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茂硕电源科技股份有限公司

制度管理办法

第一章总则

第一条目的

为建立、健全茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）制度管理体系，

提升制度管理水平，规范制度管理行为，特制定本制度。

第二条释义

本制度所称“制度”，是指公司为完成组织目标、维系组织稳定，针对生产经营

及管理活动制定的具有普遍约束性、反复使用性、权利义务并存的行为准则。不包括

公司章程、党、团及工会组织规章制度。

本制度所称“制度管理体系”是指公司为实现制度管理规范化、体系化目标，保

证制度对业务运行的有效支撑而搭建的一系列管理内容、方法及工具，包括制度管理

的组织体系、管理框架、管理制度与流程、制度模板以及信息化平台等。

第三条基本原则

（一）体系化原则：各项制度层级、边界清晰，相互协调，有机统一。

（二）规范化原则：严格遵循制度管理流程、履行制度管理职责。

（三）标准化原则：统一应用制度管理框架、制度模板及其他相关规范。

第四条适用范围

本制度适用于公司总部各中心/部门、各分公司及全资子公司，控股子公司可参照

执行。各分公司及全资子公司以下统称为“各分子公司”。

第二章组织与职责

第五条制度管理组织体系包括制度管理决策者、制度管理归口部门及制度主责

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部门。

第六条制度管理决策者包括公司董事会、总经理办公会以及公司领导层。

制度管理决策者负责制度管理工作的决策及制度的审批。

第七条战略运营中心是公司制度管理的归口部门，主要职责包括：

（一）负责公司制度管理体系的规划建议、建设与优化；

（二）负责单体制度的规范性审核；

（三）负责制度执行检查的督导；

（四）负责制度规范化工具的管理与优化；

（五）负责制度管理信息化的规划与建设；

（六）负责制度管理工作评价与考核；

（七）负责其他制度管理日常工作。

第八条公司总部各中心/部门、各分子公司是业务领域制度管理的归口单位，主

要职责包括：

（一）负责本业务领域制度管理体系的规划、建设与优化；

（二）负责督促或直接负责本业务领域相关制度的起草、专业性、规范性审核与

宣贯；

（三）负责制度管理规范化、信息化工具的应用与反馈；

（四）组织、配合各项制度检查工作；

（五）负责本业务领域其他制度管理日常工作。

第九条公司总部各中心/部门、分子公司各部门是其业务相关单体制度的主责部

门，主要职责包括：

（一）负责业务相关单体制度的起草、宣贯、执行、评估；

（二）主导业务相关单体制度运行过程中的跨部门协作；

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（三）负责涉及本部门的单体制度的专业性审核；

（四）开展、配合各项制度检查工作。

第三章制度管理框架

第十条制度管理框架是对制度进行分类匹配的体系化管理工具，可通过管理维

度的组合对制度进行结构化管理。

公司制度管理框架是由业务领域维度与制度层级维度构成的二维框架。

第十一条业务领域维度是基于组织能力和业务流程对制度进行分类的标准。

公司业务领域维度划分为三项一级业务领域：战略发展、业务运营、管理支持。

第十二条制度层级维度是基于制度内容、适用范围及可操作性对制度进行分类

的标准。公司制度层级维度分为以下2类：

（一）基础管理制度

基础管理制度是公司为了保障正常运营和高效管理而建立的规章制度，为公司

的日常运营提供基本框架和准则。公司大部分规章制度属于基础管理制度。基础管理

制度进一步分为以下2类：

1.基本管理制度

基本管理制度指涉及公司治理、对外投资、内控风险管理（风险评估、财务控

制、内部审计、法律风险控制）等领域的具有核心性、根本性、基础性的管理制度。

2.一般管理制度

一般管理制度是除基本管理制度外的其