保险公司信息化管理制度.docxVIP

保险公司信息化管理制度

一、总则

1.目的：为加强本保险公司信息化管理，规范信息化建设、运维及信息安全管理等工作，确保公司信息系统稳定、高效、安全运行，特制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司总部及各分支机构的信息化相关活动。

二、信息化管理组织与职责

1.信息化领导小组

由公司高层管理人员组成，负责审议信息化战略规划、重大项目投资及信息化建设中的重大决策。

定期召开信息化工作会议，协调解决信息化建设中的重大问题。

2.信息技术部门

负责制定和执行信息化战略规划、年度计划，组织开展信息化项目建设。

承担信息系统的日常运维管理，保障系统的正常运行，处理系统故障和突发事件。

负责公司信息安全管理体系的建设和维护，制定信息安全策略和制度，组织实施信息安全检查和评估。

3.其他部门

负责提出本部门信息化需求，配合信息技术部门开展信息化项目建设和系统测试。

负责本部门信息资产的日常管理，确保信息的安全与合规使用。

三、信息化规划与建设

1.规划制定

信息技术部门应结合公司发展战略和业务需求，制定信息化战略规划，明确信息化建设的目标、任务、重点项目和实施计划，规划周期一般为3-5年。

信息化战略规划需经信息化领导小组审议通过，并报公司董事会批准后实施。

2.项目建设

信息化项目应按照项目管理相关规定进行立项、设计、开发、测试、验收等工作。项目立项需提交详细的项目建议书，包括项目背景、目标、需求分析、预算、时间计划等内容。

项目开发应遵循软件工程规范，采用合适的开发方法和技术架构，确保系统的质量和可维护性。项目开发过程中应进行严格的项目管理，定期汇报项目进展情况，及时解决项目中出现的问题。

项目测试应包括单元测试、集成测试、系统测试、用户验收测试等环节，确保系统满足业务需求和质量标准。测试过程中发现的问题应及时记录和跟踪，直至问题解决。

项目验收应成立验收小组，按照项目合同和验收标准进行验收。验收通过后，项目方可正式投入使用。

四、信息系统运维管理

1.日常运维

信息技术部门应制定信息系统运维管理制度和操作规程，明确运维人员的职责和工作流程。

建立系统运行监控机制，实时监测系统的运行状态、性能指标、网络流量等，及时发现并处理系统故障和异常情况。

定期对信息系统进行巡检，包括硬件设备检查、软件系统升级、数据备份与恢复等工作，确保系统的稳定运行。

2.故障处理

建立故障报告和处理机制，当信息系统出现故障时，相关人员应及时报告信息技术部门。信息技术部门应按照故障等级和处理流程，迅速组织人员进行故障排查和修复，尽量减少故障对业务的影响。

对故障处理过程进行详细记录，包括故障发生时间、现象、原因分析、处理措施、处理结果等内容。定期对故障进行统计分析，总结故障发生的规律和原因，采取相应的预防措施，降低故障发生率。

3.变更管理

信息系统的变更（包括硬件设备更换、软件系统升级、配置参数调整等）应进行严格的变更管理。变更前需提交变更申请，说明变更的原因、内容、影响范围、实施计划等，经相关部门和领导审批通过后方可实施。

变更实施过程中应严格按照变更计划进行操作，并做好变更记录。变更完成后，应进行相关的测试和验证，确保系统正常运行。对变更后的系统进行跟踪评估，及时发现并解决可能出现的问题。

五、信息安全管理

1.安全策略与制度

制定信息安全策略，明确信息安全管理的目标、原则和总体要求。根据信息安全策略，制定信息安全管理制度，包括信息资产分类与保护、访问控制、数据安全、网络安全、终端安全、安全审计等方面的制度。

定期对信息安全策略和制度进行评审和修订，确保其有效性和适应性。

2.信息资产分类与保护

对公司的信息资产进行分类，包括硬件资产、软件资产、数据资产、文档资料等。根据信息资产的重要性和敏感性，确定相应的保护级别，并采取不同的保护措施。

对重要信息资产应进行定期备份，并异地存储，确保数据的安全性和可用性。

3.访问控制

建立严格的访问控制机制，对用户的访问权限进行合理分配。用户访问信息系统和数据应经过身份认证和授权，确保只有授权用户才能访问相应的资源。

定期对用户的访问权限进行审查和清理，及时调整或撤销不必要的访问权限。

4.数据安全

加强对数据的安全管理，确保数据的保密性、完整性和可用性。对敏感数据应进行加密存储和传输，防止数据泄露和篡改。

制定数据使用规范，明确数据的使用范围和审批流程，严禁未经授权的数据访问和使用。

5.网络安全

构建安全的网络架构，设置防火墙、入侵检测系统、防病毒系统等网络安全设备，防范网络攻击和恶意软件入侵。

加强对网络设备的管理和维护，定期对网络设备进行安全漏洞扫描和修复，确保网络系统的安全稳定运行。

6.终端安全

对公司内部使用的终端设备（如计算机、移动设备等）进行安全管理，安装防病毒软