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财务咨询公司信息化管理制度

一、总则

1.为加强公司信息化建设，规范信息化管理，提高信息化应用水平，保障公司业务的高效开展，特制定本制度。

2.本制度适用于公司全体员工在信息化相关活动中的行为规范和管理。

二、信息化管理组织架构与职责

（一）信息化管理领导小组

1.组成：由公司高层管理人员组成，包括总经理、副总经理、财务总监等。

2.职责：

制定公司信息化战略规划和发展方向。

审批重大信息化项目的立项、预算和实施方案。

协调解决信息化建设过程中的重大问题。

（二）信息化管理部门

1.组成：由信息技术专业人员组成，负责公司信息化系统的日常管理和维护。

2.职责：

制定和完善公司信息化管理制度和操作规程。

负责信息化系统的选型、建设、升级和优化。

保障信息化系统的安全稳定运行，及时处理系统故障。

对公司员工进行信息化培训和技术支持。

（三）各部门信息化专员

1.组成：各部门指定一名员工担任信息化专员。

2.职责：

协助本部门员工解决信息化应用中的问题。

收集本部门对信息化系统的需求和意见，及时反馈给信息化管理部门。

负责本部门数据的录入、维护和更新，确保数据的准确性和完整性。

三、信息化规划与建设

（一）信息化规划

1.信息化管理部门应根据公司的发展战略和业务需求，制定年度信息化规划，明确信息化建设的目标、任务和实施步骤。

2.信息化规划应充分考虑公司的实际情况，结合行业发展趋势和技术发展水平，确保规划的科学性和可行性。

（二）信息化项目建设

1.信息化项目的立项应经过充分的调研和论证，填写《信息化项目立项申请表》，经信息化管理领导小组审批后方可实施。

2.信息化项目的建设应遵循相关的技术标准和规范，采用成熟的技术和产品，确保项目的质量和进度。

3.信息化项目建设过程中，应加强项目管理，建立项目文档，及时记录项目进展情况和存在的问题。

4.信息化项目完成后，应进行验收测试，填写《信息化项目验收报告》，经信息化管理领导小组验收合格后方可正式投入使用。

四、信息化系统运行与维护

（一）系统运行管理

1.信息化管理部门应制定信息化系统的运行管理制度，明确系统的运行时间、操作流程和注意事项。

2.各部门员工应严格按照系统操作规程进行操作，不得擅自更改系统设置和数据。

3.信息化管理部门应定期对信息化系统的运行情况进行检查和评估，及时发现和解决系统运行中存在的问题。

（二）系统维护管理

1.信息化管理部门应制定信息化系统的维护计划，定期对系统进行维护和保养，确保系统的正常运行。

2.系统维护包括硬件维护、软件维护和数据维护。硬件维护应定期对服务器、网络设备等进行检查和维修；软件维护应及时更新系统软件和应用软件的补丁，修复系统漏洞；数据维护应定期对数据进行备份和恢复，确保数据的安全和完整性。

3.系统维护过程中，应严格遵守操作规程，确保数据的安全和系统的稳定。如因维护不当导致系统故障或数据丢失，应追究相关人员的责任。

五、数据管理

（一）数据安全管理

1.公司应建立健全数据安全管理制度，采取有效的技术手段和管理措施，保障数据的安全。

2.数据的存储和传输应采用加密技术，防止数据被窃取和篡改。

3.对重要数据应进行备份，并定期进行恢复测试，确保数据的可恢复性。

4.严格控制数据的访问权限，根据员工的工作需要，分配相应的数据访问权限，防止数据泄露。

（二）数据质量管理

1.各部门应加强对本部门数据的质量管理，确保数据的准确性、完整性和及时性。

2.数据录入人员应认真核对数据，避免录入错误。

3.信息化管理部门应定期对数据进行质量检查和评估，及时发现和纠正数据质量问题。

六、信息安全管理

（一）网络安全管理

1.公司应建立健全网络安全管理制度，采取有效的网络安全防护措施，保障网络的安全。

2.网络设备应设置防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止网络攻击和病毒感染。

3.员工应遵守公司的网络使用规定，不得在公司网络上从事与工作无关的活动，如浏览非法网站、下载非法软件等。

（二）信息系统安全管理

1.信息化管理部门应制定信息系统安全管理制度，加强对信息系统的安全管理。

2.信息系统应设置用户权限管理、密码管理等安全措施，防止用户信息泄露和非法操作。

3.定期对信息系统进行安全漏洞扫描和修复，及时发现和解决系统安全问题。

（三）人员安全管理

1.公司应加强对员工的信息安全培训，提高员工的信息安全意识和防范能力。

2.员工应妥善保管自己的用户名和密码，不得将其告知他人。如发现用户名和密码被盗用，应及时通知信息化管理部门。

3.对涉及信息安全的岗位人员，应进行背景审查和定期考核，确保人员的可靠性。

七、信息化培训与考核

（一）信息化培训

1.信息化管理部门应制定年度信息化培训计划，定期组