集团公司管理系统下属公司管理系统规章制度.pdf

实用标准

正茂集团关于下属分、子公司集团管控的基本原则

总则

第一条为加强对甘肃正茂房地产开发集团有限公司（以下简称

）,

“集团公司”分、子公司的管理和控制确保分、子公司业务符合集团公

司的总体战略发展方向有效控制经营风险保护投资者合法权益根据《中,,,

（）

华人民共和国公司法》以下简称《公司法》、《企业内部控制基本规

范》等法律、法规、规范性文件以及《甘肃正茂房地产开发集团有限公司章

（）,,

程》以下简称“公司章程”规定结合公司实际制定本制度。

第二条本制度所称“分公司”系指甘肃正茂房地产开发集团有限公司所

属的不具有独立法人资格在公司授权范围内相对独立运行的分公司；本制,

度所称“子公司”系指甘肃正茂房地产开发集团有限公司的全资、控股子公

司，包括:

（）,100%;

一全资子公司即公司持有股权的子公司

（）;

二控股子公司分为绝对控股的子公司和相对控股的子公司

1,（）

、绝对控股的子公司即公司在该子公司中所占股权直接或间接

超过其总股权份额的50%;

2,（）

、相对控股的子公司即公司在该子公司中所占股权直接或间接

份额低于50%,但因股权分散或其他原因公司对其具有实质控制性。按照,

企业会计准则和公司财务会计制度其财务报表应合并到公司财务报表之,

中。

第三条集团公司委派至各控股子公司的高级管理人员分公司、全资,

子公司经营层以及集团公司各职能部门对本办法的有效执行负责并按照本,,

制度规定有效地做好管理、指导、监督等工作。,

文档

实用标准

第四条分、子公司在集团公司总体方针目标框架下独立经营和自主管,

理合法有效地运作企业财产。同时应当执行集团公司对分、子公司的各项,

制度规定。

第五条分、子公司设经营管理委员会，经营管理委员会委员由集团公司

直接任命。集团公司向分、子公司委派或推荐高级管理人员并根据需要对

任期内委派或推荐的高级管理人员作适当调整。

第六条分、子公司应按时召开经营管理会议，会议应当有记录会议记录

和会议决议须有到会委员和会议记录人签字。

,2

第七条经营管理委员会形成决议后应当在个工作日内将其相关会

议决议及会议纪要报集团公司存档。

第八条由集团公司派出的高级管理人员在其被授权范围内行使职权并,

承担相应的责任对集团公司负责。集团公司派出的高级管理人员负责集团,

公司经营计划在分、子公司的具体落实同时将分、子公司经营、财务及其,

他情况及时向集团公司反馈。

第九条集团公司各职能部门根据集团公司内部控制的各项管理制度或办

法对分、子公司的经营、财务、重大投资及人力资源等方面进行指导、管,

理及监督。

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实用标准

集团公司分、子公司人事管理基本原则

第一条分、子公司应严格执行国家《劳动法》及有关法律和行政法规