公司举报管理制度.docx

?一、总则

1.目的

为了维护公司的合法权益，规范公司内部举报行为，营造公平、公正、廉洁的工作环境，保障公司的正常运营秩序，特制定本管理制度。

2.适用范围

本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及与公司有业务往来的第三方人员。

3.举报原则

-保密原则：对举报人的身份及举报内容严格保密，确保举报人不受到任何形式的打击报复。

-客观公正原则：举报内容应基于事实，不得恶意诬告或陷害他人。公司将对举报事项进行客观、公正的调查核实。

-及时处理原则：对收到的举报信息及时进行处理，提高处理效率，避免问题扩大化。

二、举报受理范围

1.违法违规行为

-违反国家法律法规、政策规定的行为。

-公司内部人员利用职务之便进行贪污、受贿、挪用公款等经济犯罪行为。

2.损害公司利益行为

-泄露公司商业秘密、技术秘密，给公司造成损失的行为。

-故意损害公司声誉、形象，破坏公司正常经营秩序的行为。

-滥用职权、玩忽职守，导致公司利益受损的行为。

3.违反公司规章制度行为

-违反公司考勤制度、财务制度、人事制度等各项内部管理制度的行为。

-在工作中弄虚作假、虚报业绩、骗取公司奖励或薪酬的行为。

三、举报渠道

1.举报邮箱

设立专门的举报邮箱[邮箱地址]，举报人可将举报信及相关证据材料发送至此邮箱。邮件主题请注明举报-[被举报人姓名]-[举报事项简述]。

2.举报电话

开通举报热线[电话号码]，举报人可在工作时间内拨打该电话进行举报。接听人员应详细记录举报内容，并及时向相关负责人汇报。

3.举报信箱

在公司内部设立举报信箱，方便员工现场投递举报信及相关材料。举报信箱应定期开启，由专人负责收集整理举报信息。

4.当面举报

举报人可直接到公司指定的受理部门，如人力资源部、审计部等，当面进行举报。受理部门应安排专人接待，认真听取举报人陈述，并做好记录。

四、举报信息的接收与记录

1.接收要求

-对于通过各种渠道接收的举报信息，接收人员应及时、准确地记录举报人的姓名、联系方式、举报时间、举报事项等关键信息。

-接收人员应告知举报人公司将对举报信息进行严格保密，并按照规定程序进行处理。

2.记录内容

-基本信息：包括举报人姓名、所在部门（如有）、联系方式等。

-举报事项：详细描述被举报人的违法违规或不当行为，包括时间、地点、涉及人员、具体行为表现等。

-证据材料：如相关文件、合同、票据、邮件、聊天记录等能够证明举报事项真实性的材料清单及简要说明。

五、举报处理流程

1.初步评估

-收到举报信息后，由举报受理部门对举报内容进行初步评估，判断举报事项是否属于本制度受理范围，以及是否具有可查性和调查价值。

-对于不属于受理范围或明显缺乏事实依据的举报，应及时告知举报人，并说明理由。

2.成立调查组

-经初步评估认为举报事项需要进一步调查的，由举报受理部门牵头，会同相关部门成立调查组。调查组成员应具备与调查事项相关的专业知识和技能，且与被举报事项无利害关系。

-调查组应制定详细的调查计划，明确调查目的、范围、方法、步骤及人员分工等。

3.调查取证

-调查组通过查阅文件资料、询问相关人员、实地走访、技术鉴定等方式，对举报事项进行全面、深入的调查取证。

-在调查过程中，应充分听取被举报人的陈述和申辩，对其提供的证据和解释进行认真核实。

-调查人员应如实记录调查过程和获取的证据材料，确保调查结果真实、客观、准确。

4.撰写调查报告

-调查结束后，调查组应撰写详细的调查报告，内容包括调查过程、事实认定、证据分析、处理建议等。

-调查报告应由调查组成员签字确认，并附上相关证据材料。

5.审核与审批

-举报受理部门将调查报告提交给公司管理层进行审核。管理层应认真审查调查报告，对调查结果和处理建议进行综合评估。

-根据管理层的审核意见，对于重大举报事项，需提交公司董事会或相关决策机构进行审批。

6.处理决定

-经审核或审批通过后，公司根据调查结果作出相应的处理决定。处理决定包括但不限于警告、罚款、降职、撤职、解除劳动合同等，涉及违法犯罪的，将依法移送司法机关处理。

-处理决定应以书面形式通知被举报人，并告知其享有申