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涉诈风险账户审查表.docx

涉诈风险账户审查表.docx

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    涉诈风险账户审查表.

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    银行（金融机构）

    名称

    银行（金融机构）

    联系人

    邓洁

    联系方式

    风险账户名称

    风险账户账号

    管控金额

    开户人身份证号码

    开户人联系地址

    开户人联系方式

    可疑交易说明

    反诈中心审核意见（注明是否建议解除管控）

    反诈中心审核人

    （签章）

    联系方式

    审核时间

    .

    注：此表一式两份，银行（金融机构）开户网点，公安机关反诈中心各一份。.

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