甘肃省敦煌种业集团股份有限公司重大事项决策管理办法.PDFVIP

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

重大事项决策管理办法

（公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过）

第一章总则

第一条为健全甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简

称“公司”）的重大事项决策机制，规范决策程序，提高决策质

量，保证决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国企业国有资产法》《中国共产党国有企业基层组织工作条

例（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定

本办法。

第二条本办法适用于公司及下属子公司“三重一大”事

项决策的前期工作、决策过程管理、决策执行落实和决策检查

监督。

公司为应对突发自然灾害、生产事故、公共卫生事件、安全

维稳等采取应急措施的决策程序，不适用本办法。

第三条本办法所指重大决策事项，主要包括以下事项：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重

要决定的重大措施；

（二）公司发展战略规划及主业调整方案；

（三）公司改制、合并、分立、解散、申请破产；

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（四）公司及重要出资企业产权转让致使股东对公司不再具有

控股地位的事项；

（五）公司重大改革方案；

（六）公司章程草案及其修改方案；

（七）公司管理制度制定及重大事项管理原则的确定；

（八）公司的重大收入分配方案的制订或调整；

（九）公司组织机构设置、人员编制及调整方案；

（十）公司重大融资计划和方案、对外担保、大额资金运作及

重大资产处置方案；

（十一）公司固定资产投资、重大项目安排及对外投资方案；

（十二）公司重大产权界定；

（十三）其他重大决策事项。

前款所列情形，法律法规、规章、规范性文件对决策程序已

有规定的从其规定。

第四条公司重大决策事项实行清单管理，公司可根据管理

体系和管理能力建设情况，决策主体间授权情况，在履行规定程

序后对重大决策事项清单适时进行调整。

重大事项决策管理包括界定决策事项范围、明确决策权

责、实施决策流程、监督决策落实等。

第五条重大事项决策管理应遵循以下原则：

（一）科学决策原则。贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的

发展理念，坚持从实际出发，运用科学技术和方法，尊重客观规

律，保证决策符合公司高质量发展和全面深化改革的要求；

（二）民主决策原则。坚持民主集中制，充分听取各方面意见，

保障职工群众通过多种途径和形式参与决策；

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（三）依法决策原则。坚持各项决策严格遵守法定权限，依法

履行法定程序，保证决策内容符合法律法规、规章和规范性文件

的规定。

公司所出资企业的重大事项决策依法接受公司监督，根据法

律法规、规章、规范性文件及所出资企业章程规定，需要上报公

司审批、核准后方可实施的事项，公司所出资企业应履行内部决

策程序后及时报批。

第二章决策主体及事项范围

第六条公司党委会按照《公司章程》《党委会议事规则》

等有关规定研究决策或前置研究讨论重大事项。

（一）公司党委会研究决策的重大事项，即经公司党委会决

策后操作实施的重大事项；

（二）公司党委会前置研究讨论的重大事项，即在公司党委

会把控方向和原则的前提下，由公司总经理办公会、董事会依

法行权的重大事项。

第七条公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》

等有关规定审议或决定重大事项。

（一）公司董事会讨论研究的重大事项，即经公司董事会决

策后，还需提请股东大会审议通过后方可操作实施的事项；

（二）公司董事会审议决定的重大事项，即由公司董事会决

策后即可操作实施的重大事项。

第八条按照《公司章程》《总经理工作细则》以及公司“三

重一大”等事项的有关规定，即由公司总经理组织召开公司总

经理办公会审议或决定的重大事项。

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