龙建股份“三重一大”决策制度.PDFVIP

龙建路桥股份有限公司

“三重一大”决策制度

第一章总则

第一条为进一步深化中国特色现代企业制度改革，规范公

司法人治理和集体决策行为，提高决策水平、防范决策风险，保

证企业科学发展，按照中央关于凡属重大决策、重要人事任免、

重大项目安排和大额度资金运作（简称“三重一大”）事项必须

由领导班子集体作出决定的要求，结合公司实际，制定本制度。

第二条凡属“三重一大”事项，应当由公司党委会、董事

会（执行董事会）、经理层作出决定。

第三条“三重一大”事项决策坚持以下原则：

（一）坚持依法决策。遵循国家法律法规、党内规章制度及

公司相关规定，保证各项决策合法合规。

（二）坚持民主决策。突出党委会、董事会、经理层法定地

位，将发扬民主贯穿各治理主体集体决策全过程，确保决策的科

学性、准确性。

（三）坚持科学决策。以科学发展观为指导，解放思想，实

事求是，重点强化决策的调研、论证、决策、执行、监督等关键

环节，提高决策质量，有效防范决策风险。

（四）坚持规范决策。党委会、董事会、经理层成员要按照

议事规则和各自职责、权限，按照程序进行决策。

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第二章各治理主体决策事项范围

第四条公司党委会、董事会（执行董事会）、经理层根据

“三重一大”事项分类、额度等情形，结合实际确定权责边界和

决策范围。

第五条重大决策事项主要包括：

（一）公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规

划等重大战略管理事项。

（二）公司子企业改制、兼并、重组、破产或者变更、投资

参股、国有产权转让；重大资产抵押、担保等重大资本运营管理

事项。

（三）公司绩效考核、中长期激励、员工持股等重大经营管

理事项。

（四）其他有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项。

（五）领导班子认为应该集体决策的其他重要事项。

第六条重要人事任免事项主要包括：

（一）公司中层管理人员的选聘、任免。

（二）向控股、参股企业委派或更换、推荐股东代表、董事、

董事长和其他领导班子成员、高级管理人员等。

（三）公司人才规划、人才政策制度的制定和调整等事项。

（四）公司党委负责的其他有关干部管理的重要事项。

第七条重大项目安排事项主要包括：

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（一）重大投资、融资、担保等事项。

（二）重大科技研发、技改事项。

（三）重大工程项目建设、采购等相关事项。

（四）其他应当由公司党委前置研究讨论的重大项目事项。

第八条大额度资金运作事项主要包括：

（一）一定金额以上的资金运作事项。

（二）大额度的对外捐赠事项。

（三）预算内大额资金调动以及超预算的资金调动和使用等。

（四）其他大额度的资金使用事项。

第三章决策程序

第九条公司“三重一大”事项，应当分别以召开党委会、

董事会（执行董事会）、总经理办公会会议的形式，按照各自的

议事规则，对职责权限内的“三重一大”事项作出决策。

第十条重大决策事项的决策应当经过集体讨论，各类决策

会议要符合规定人数方可召开。会议决定多个事项时，应逐项研

究决定。若存在严重分歧，一般应当暂缓作出决定。

第十一条“三重一大”事项原则上应以会议形式作出集体

决策；因紧急或特殊情况不能及时召开会议的，可由党委会、董

事会、经理层主要负责同志和有关人员沟通达成一致意见后先行

实施，事后应当及时按照有关程序予以确认。

第十二条按照回避制度应回避人员，在进行“三重一大”

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事项集体决策时应当主动回避。

第四章决策执行

第十三条“三重一大”决策