2024年董事会秘书岗位职责模版(二篇).pdf

2024年董事会秘书岗位职责模版

(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之

间的沟通和联络;

(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管

理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信

息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的

披露工作;

(三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者

咨询,向投资者提供公司披露的资料;

(四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;

(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;

(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董

事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘

密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告;

(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和

高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件

和会议记录等;

(八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法

律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协

议中关于其法律责任的内容;

(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、

法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发

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表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其

个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告;

(十)证券交易所要求履行的其他职责。

2024年董事会秘书岗位职责模版（二）

董事会秘书是负责协助董事会工作的重要岗位之一。作为董事会

的核心支持人员，董事会秘书负责协调、组织和监督董事会活动，并

提供专业的服务和支持，确保董事会的顺利运行和决策的有效实施。

以下是一个2024年董事会秘书岗位职责模板，供参考。

一、组织和召开董事会会议

1.策划和组织董事会会议，包括确定会议日程、制定议题、邀请

与会人员并发送会议通知。

2.协助准备董事会文件和资料，确保文件的准确性和及时性。

3.确保会议场所的准备工作，包括场地预订、设备安排等。

4.撰写会议纪要，记录会议讨论的重要议题和决策。

二、董事会日常管理

1.组织和管理董事会档案，包括董事会文件、会议记录等的归档

和管理。

2.保持与董事会成员的良好沟通和协作关系，及时解答董事会成

员的疑问和提供必要的支持。

3.根据需要安排董事会培训和信息交流活动，提高董事会成员的

专业素质和业务水平。

4.协助董事会制定工作计划和年度预算，监督和评估计划的执行

情况。

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