全资子公司章程范本(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范XX公司全资子公司（以下简称“子公司”）的组织和运营，保障子公司合法、合规、高效地开展业务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》及其他有关法律法规的规定，结合实际情况，特制定本章程。

第二条子公司名称：XX公司全资子公司。

第三条子公司住所：[具体地址]。

第四条子公司性质：有限责任公司。

第五条子公司经营范围：[具体经营范围，如：从事电子产品研发、生产、销售；软件开发；技术咨询、技术服务等]。

第六条子公司法定代表人：[法定代表人姓名]。

第七条子公司注册资本：人民币[具体数额]元。

第八条本章程经子公司股东会通过，自公司成立之日起生效。

第二章股东

第九条子公司股东为XX公司，持有子公司100%的股份。

第十条子公司股东的权利：

1.依照本章程规定转让其全部或部分股权；

2.依照本章程规定，获得股利；

3.依照本章程规定，查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；

4.依照本章程规定，对公司合并、分立、解散或者变更公司形式提出建议；

5.依照本章程规定，对公司给予的赔偿提出请求；

6.公司章程规定的其他权利。

第十一条子公司股东义务：

1.依照其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

2.遵守公司章程；

3.除法律、法规规定的情形外，不得退股；

4.公司章程规定的其他义务。

第三章股东会

第十二条子公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

第十三条股东会行使下列职权：

1.决定公司的经营方针和投资计划；

2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

3.审议批准董事会的报告；

4.审议批准监事会的报告；

5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7.对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9.修改公司章程；

10.公司章程规定的其他职权。

第十四条股东会会议分为定期会议和临时会议。

第十五条定期会议每年至少召开一次，由董事会召集。

第十六条临时会议在以下情况下召开：

1.股东会认为必要时；

2.董事会认为必要时；

3.监事会提议召开时；

4.出现公司章程规定的其他情形。

第十七条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十八条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第四章董事会

第十九条董事会由[具体董事人数]名董事组成。

第二十条董事会设董事长一人，由[董事长姓名]担任。

第二十一条董事会行使下列职权：

1.召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2.执行股东会的决议；

3.决定公司的经营计划和投资方案；

4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6.制定公司的基本管理制度；

7.聘任或者解聘公司经理、副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

8.规定公司经理的职权；

9.检查经理的工作；

10.法律、法规或公司章程规定的其他职权。

第二十二条董事会会议每[具体时间]召开一次，由董事长召集并主持。

第二十三条董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

第二十四条董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第五章经理层

第二十五条子公司设经理一名，由[经理姓名]担任。

第二十六条经理对董事会负责，行使下列职权：

1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

2.组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3.拟订公司内部管理机构设置方案；

4.提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

5.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

6.公司章程和董事会授予的其他职权。

第二十七条经理层对公司的日常经营管理负责，执行董事会的决议。

第六章监事会

第二十八条子公司设监事会，由[具体监事人数]名监事组成。

第二十九条监事会行使下列职权：

1.监督董事会、经理层执行公司职务的行为，对违反法律、法规、公司章程或者股东会决议的董事、经理层提出纠正意见；

2.要求董事会、经理层提供必要的文件和资料；

3.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

4.提议召开临时股东会会议；

5.对董事、经理层提起诉讼；

6.公司章程规定的其他职权。

第三十条监事会每[具体时间]召