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企业股东间融资协议样本（2024年版）

本合同目录一览

第一条协议背景与目的

1.1背景说明

1.2融资目的

第二条定义与解释

2.1术语解释

2.2适用法律

第三条融资额度与期限

3.1融资额度

3.2融资期限

第四条融资方式与利息

4.1融资方式

4.2利息计算

第五条股权稀释与估值

5.1股权稀释

5.2估值方法

第六条还款来源及保障

6.1还款来源

6.2保障措施

第七条反稀释条款

7.1适用条件

7.2反稀释计算

第八条优先购买权与优先股权

8.1优先购买权

8.2优先股权

第九条股东权益保护

9.1股东权益

9.2保护措施

第十条信息披露与报告

10.1信息披露

10.2定期报告

第十一条违约责任与争议解决

11.1违约责任

11.2争议解决

第十二条合同的生效、变更与终止

12.1生效条件

12.2变更程序

12.3终止条件

第十三条保密条款

13.1保密内容

13.2泄露后果

第十四条其他条款

14.1附加条款

14.2附录文件

第一部分：合同如下：

第一条协议背景与目的

1.1背景说明

甲乙双方均为某企业股东，鉴于企业目前发展需要，为支持企业扩大经营规模，提高市场竞争力，经双方友好协商，达成本次融资协议。

1.2融资目的

本次融资主要用于企业生产线技术升级、市场拓展、补充流动资金等。

第二条定义与解释

2.1术语解释

（1）本协议：指甲乙双方为明确权利义务，就企业股东间融资事项达成的书面协议。

（2）甲方：指持有企业%股份的股东。

（3）乙方：指持有企业%股份的股东。

（4）融资额度：指本协议项下甲方、乙方同意向企业提供的融资总额。

（5）融资期限：指本协议项下的融资款项自实际到账之日起至还款日止的时间。

2.2适用法律

本协议的签订、效力、解释、履行及争议解决等均适用中华人民共和国法律。

第三条融资额度与期限

3.1融资额度

甲乙双方同意，本次融资额度为人民币万元整。

3.2融资期限

本次融资期限为自融资款项实际到账之日起算，共计个月。

第四条融资方式与利息

4.1融资方式

甲乙双方同意，本次融资采用股权融资方式，即甲方、乙方按照各自持股比例向企业提供融资。

4.2利息计算

本次融资利息按照年化利率%计算，按月支付。

第五条股权稀释与估值

5.1股权稀释

本次融资期间，企业原有股东的股权将被稀释，具体稀释比例根据融资额度及估值计算确定。

5.2估值方法

企业估值采用市场法、收益法等方法综合确定。

第六条还款来源及保障

6.1还款来源

企业应按照约定用途使用融资款项，确保融资款项的有效利用，并采取措施提高盈利能力，确保有足够的现金流用于还款。

6.2保障措施

甲方、乙方作为股东，应积极为企业的发展提供支持，协助企业解决融资过程中的问题，确保融资的成功实施。

第八条优先购买权与优先股权

8.1优先购买权

若企业在未来进行增资扩股，甲方、乙方享有同等条件下的优先购买权。

8.2优先股权

在企业盈利分配方面，甲方、乙方作为优先股权股东，享有优先分配权。

第九条股东权益保护

9.1股东权益

甲方、乙方作为股东，享有企业利润分配、参与重大决策、查阅财务报表等股东权益。

9.2保护措施

若企业的经营行为损害了甲方、乙方的股东权益，甲方、乙方有权要求企业予以纠正，并有权要求企业支付相应的赔偿。

第十条信息披露与报告

10.1信息披露

企业应按照法律法规及本协议的约定，及时、准确、完整地向甲方、乙方披露其经营状况、财务状况等相关信息。

10.2定期报告

企业应定期向甲方、乙方提供财务报表、经营报告等资料，以便甲方、乙方了解企业的经营状况。

第十一条违约责任与争议解决

11.1违约责任

若任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。

11.2争议解决

本协议签订、效力、解释、履行及争议解决等均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条合同的生效、变更与终止

12.1生效条件

本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

12.2变更程序

本协议的变更应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。

12.3终止条件

本协议在履行期限届满或者甲乙双方协商一致的情况下终止。

第十三条保密条款

13.1保密内容

本协议内容及甲乙双方在履行本协议过程中获悉的企业商业秘密和机密信息，均应予以保密。

13.2泄露后果

若任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。

第十四条其他条款

14.1附加条款

本协议