2025年制度流程管理办法.doc

制度流程管理措施

修订记录

曰期

修改内容

编制

审核

审批

.10.20

新制定

陈宗润

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章总则 2

第二章管理部门与职责 2

第三章制度流程编码规范 2_Toc

第四章制度流程文本编制规范 2

第五章制度流程的制定、修订 2

第六章制度流程的审查和公布 2

第七章制度流程的宣贯 2

第八章制度流程的检查 2

第九章制度流程的動态管理 2

第拾章附则 2

第一章总则

1.1.目的

為加强企业制度流程的管理工作，保证企业制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，結合企业实际，制定本措施。

1.2.定义

本措施所指制度，是指企业根据实际状况制定的规范企业运行的规范性文献，包括但不限于各类制度、措施、规定、细则、规范等。

1.3.制度流程编制原则

1.3.1遵從国家有关法律法规原则。

1.3.2制度流程精简高效原则。

1.3.3制度流程切实有效原则。

1.3.4衔接一致、互不冲突原则。

1.3.5适应企业发展战略，增進企业持续追求卓越，提高整体管理水平原则。

1.3.6符合企业章程及有关规定原则。

1.4.合用范围

本措施合用于企业各中心/部门及下属各项目。

第二章管理部门与职责

2.1.各职能部门/中心负责确定、修订各自专題制度和工作流程。

2.2.行政部负责跟進贯彻企业职能部门制度的拟订、修订、汇编、下发及监督执行；组织建立健全企业制度管理体系，保证企业制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化。

2.3.总經理或总經理授权人负责企业职能部门/中心制度和工作流程的审批、签发，中心负责人或授权人负责签发所辖中心内部的管理制度，中心制度需报行政部立案。

第三章制度流程编码规范

编码是指為了便于文献的制定、修订、管理、归档、查寻，而人為指定的使各类文献区别于其他文献的特定代号。為便于编码的制定，對企业原则分类及其代号做出如下明确规定：

ZGTZXX[XXXX]XXXXXX

表达制度版次号（阿拉伯数字01、02……代表）

表达制度版本号（用大写字母A、B……代表）

表达制度所在类别的序号（用001、002……代表）

表达制度初次确定的年号

表达部门名称（用所属部门首两字拼音的首字母表达，人力资源类采用常用代码“HR”）

表达企业名称

如：文献编号：“ZGTZ-HR[]-001-A/01”，表达“珠钢投资制定的人力资源类001号规章制度，A版第01版次”。若制度修订的内容较少，且未变化原制度的主旨内容，一般不需要变更版本号，只需变更版次号。如原版号為A/01，現對制度進行小幅修改，再次進行颁发，其版本号更改為A/02；若制度修订内容较多，且對主旨内容進行了改動，再次颁发時，应变化版本号和版次号，如原编号為A/01，则变更為B/01。

第四章制度流程文本编制规范

制度文献包括封面（审批表）和正文内容两部分。

4.1.封面（审批表）规范

4.1.1构成要素：包括页眉、標題、修订记录（修改内容、编制部门、审核部门）等。

4.1.2格式规定

封面采用單边实线框格显示。

標題：微软雅黑，二号，加粗，居中。

表格内容：宋体，小四号，居中。

页眉字体：宋体，小五号，左對齐；页眉加單实线。

页面规格：左、右边距3cm，上、下边距2cm。

页眉、页脚：1cm。

4.2、正文内容规范

4.2.1排版规范

页面规格：左、右边距3cm，上、下边距2cm。

页眉页脚：页眉1.5cm，页脚1cm。

页脚插入页码，格式：第X页/共X页；字体：宋体，小五，居中。

4.2.2字体规范

页眉字体：宋体，小五号；左對齐為企业名称，右對齐為文献编码。

目录：標題宋体，小二号，加粗，居中；内容，宋体，小四号，行距25磅。

正文内容：宋体、小四号，行距22磅。

正文序号：如下

序号

层级

条目示例

格式规定

1

章节

第一章、第二章……

宋体、小三号、加粗、居中

2

一级

1.、2.……

宋体、小四、加粗、左對齐

3

二级

1.1、1.2、1.3……

宋体、小四、左對齐、段落無缩進

4

三级

1.1.1、1.1.2、1.1.3……

宋体、小四、左對齐、段落無缩進

5

四级

（1）、(2)、……

宋体、小四、左對齐、段落無缩進

第五章制度流程的制定、修订

5.1.