2024年精编版：私募股权投资与退出合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2024年精编版：私募股权投资与退出合同

本合同目录一览

1.定义与术语解释

1.1合同主体

1.2私募股权投资

1.3退出机制

2.投资目标与金额

2.1投资目标公司

2.2投资金额与分期

3.投资期限与退出时间

3.1投资期限

3.2退出时间及条件

4.投资权益与利益分配

4.1股权比例与出资

4.2利润分配与亏损承担

5.投资决策与管理权

5.1投资决策权

5.2管理权与监督权

6.信息披露与报告

6.1信息披露义务

6.2定期报告与重大事项通知

7.股权转让与优先购买权

7.1股权转让条件

7.2优先购买权行使

8.投资退出机制

8.1上市退出

8.2并购退出

8.3其他退出方式

9.合同的解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止及后续处理

10.争议解决方式

10.1协商解决

10.2调解与仲裁

11.合同的修订与补充

11.1修订条件

11.2补充协议的签订

12.法律适用与争议解决

12.1法律适用

12.2争议解决地点及法院

13.合同的生效、终止与解除

13.1生效条件

13.2终止与解除条件

14.其他约定

14.1保密条款

14.2知识产权归属

14.3第三方受益人

第一部分：合同如下：

1.定义与术语解释

1.1本合同当事人

1.1.1甲方：

1.1.2乙方：

1.2私募股权投资

1.2.1投资范围：甲方同意向乙方投资的范围包括：

1.2.2投资方式：甲方将通过直接向乙方出资的方式进行投资，出资总额为元。

1.3退出机制

1.3.1甲方和乙方的股权退出机制包括：。

2.投资目标与金额

2.1投资目标公司：甲方同意向乙方投资的目的是获取乙方的股权，成为乙方的股东。

2.2投资金额与分期

2.2.1甲方应于本合同签订之日起五个工作日内，向乙方一次性出资人民币元。

2.2.2

分期投资：甲方和乙方可以在合同约定的投资范围内，就后续投资事项达成补充协议，对投资金额、分期、投资方式等进行约定。

3.投资期限与退出时间

3.1投资期限：自甲方出资之日起至乙方首次公开发行股票并上市之日止。

3.2退出时间及条件

3.2.1甲方和乙方可以在合同约定的投资范围内，就退出事项达成补充协议，对退出时间、退出条件等进行约定。

4.投资权益与利益分配

4.1股权比例与出资

4.1.1甲方出资人民币元，取得乙方%的股权。

4.1.2甲方按照其持股比例享有乙方的利润分配权利和承担亏损责任。

4.2利润分配与亏损承担

4.2.1乙方的利润分配方式如下：。

4.2.2乙方的亏损承担方式如下：。

5.投资决策与管理权

5.1投资决策权

5.1.1甲方和乙方的投资决策权按照双方达成的补充协议进行约定。

5.2管理权与监督权

5.2.1甲方作为乙方股东，有权按照法律法规和乙方章程的规定，行使股东权利，参与乙方股东大会和董事会。

6.信息披露与报告

6.1信息披露义务

6.1.1乙方应按照法律法规和乙方章程的规定，及时、准确、完整地向甲方披露其经营状况、财务状况和其他重要信息。

6.2定期报告与重大事项通知

6.2.1乙方应每半年向甲方提交一次经营报告和财务报告。

6.2.2乙方应在发生可能对甲方权益产生重大影响的事项时，立即通知甲方。

8.投资退出机制

8.1上市退出

8.1.1如果乙方在投资期限内首次公开发行股票并上市，甲方同意按照届时适用的法律、法规、规章、政策、交易所规则和甲乙双方达成的补充协议，将其持有的乙方股权全部或部分转让给第三方。

8.1.2甲方应按照其持股比例获得上市退出的收益，具体比例按照双方补充协议约定。

8.2并购退出

8.2.1如果乙方在投资期限内被第三方收购，甲方同意按照届时适用的法律、法规、规章、政策、交易所规则和甲乙双方达成的补充协议，将其持有的乙方股权全部或部分转让给第三方。

8.2.2甲方应按照其持股比例获得并购退出的收益，具体比例按照双方补充协议约定。

8.3其他退出方式

8.3.1甲方和乙方同意，如果存在其他法律、法规、规章、政策、交易所规则允许的退出方式，双方应协商确定退出机制，并在补充协议中进行约定。

9.合同的解除与终止

9.1合同解除条件

1)对方严重违反本合同的约定，经催告后在合理期限内仍未改正的；

2)因不可抗力导致本合同无法履行，或者继续履行本合同会导致一方当