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银行安全保卫制度与奖惩机制

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.1目的与依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.3基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.4制度解释权．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

二、组织机构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1安全保卫委员会．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2各部门安全职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.2.1业务运营部责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.2.2科技信息部责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.2.3人力资源部责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.2.4财务管理部责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.2.5后勤保障部责任．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.3员工个人义务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

三、营业场所安全管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.1门禁系统管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.1.1进入登记规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

3.1.2区域权限划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

3.2监控录像管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

3.2.1设备运行维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.2.2录像调阅与保存．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

3.3现金管理规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

3.3.1库款交接流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

3.3.2运钞交接细则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

3.4重要空白凭证管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

3.4.1印刷与领用登记．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

3.4.2使用与销毁监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

3.5信息系统安全防护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

3.5.1网络访问控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

3.5.2数据备份与恢复．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

3.6消防安全管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

3.6.1消防设施检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

3.6.2应急疏散演练．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

四、运营风险防范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

4.1识别与评估运营风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

4.2制定应对预案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

4.3内部审计监督．．．．．．．．．．．．