会议纪要_MM_新安江_多部门流程介绍确认 _20060705.docVIP

华东电网EIS实施项目第一期

会议纪要

FILENAME会议纪要_MM_新安江_多部门流程介绍确认doc 日期:DATE\@M/d/yyyy7/5/2006

创建人:AUTHORsunwei 第

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审核人:

会议记录编号：

会议主题

MM业务流程介绍与确认

会议时间

2006-

会议地点

新安江教培室

会议主持

孟国营（埃森哲）

与会人员

周伟（埃森哲）、孙伟

新安江关键用户：张建新、周华、曾小平、叶阳红、徐秀娟、何国兴、李军

会议纪要分送名单

注： 本会议纪要主要说明本次会议的内容、结论、问题和后续处理方向。具体问题的解决方案将不一定在此详细表达。对于本纪要，与会者若有任何疑问或不同意见，请务必在两日内反馈至项目小组，以便项目小组能进一步与您沟通。否则，项目小组将按会议精神执行。任何无法决定的问题，请务必在两日内向项目小组提供意见和决策部门/决策人信息，以便项目小组能够配合您的工作，尽快得到结论。

会议日程

对后期加入的关键用户进行前阶段的业务流程介绍和EIS相关培训；讨论并确认MM的关键业务流程。

会议结果

新安江物资管理业务流程共分主数据、采购、库存三部分共18个业务流程。

主数据与华东本部一致，如物料编码等基础数据。

重点低值易耗品建立管理卡片进行管理，重点低值易耗品根据华东本部确定的《重点低值易耗品目录》来规定。

固定资产都走项目的形式进行采购，不走专门的固定资产零购流程。

会议记录

上线后业务流程有哪些变化？业务流程流转处理不会有太大的变化，上线后的关键变化在于某些处理步骤在SAP系统里进行，某些在系统外进行处理。如采购申请在系统中输入，采购合同编制和签订在系统外进行。

供应商的主数据包括哪些内容？是否有相关资质认证数据如ISO9000认证等？目前EIS暂时不对供应商做资质认证管理。

物料主数据维护，物料编码与网局等都公用一套物料编码，因此在进行物料主数据维护的时候需要检查物料在系统是否已经存在，如果不检查，容易造成重复编码。对于物料编码需要专门的流程来确定，如电厂提需求，由网公司来批准的方式。

库存物资采购的需求可以有项目预留、工单等，临时性的采购由采购员手工输入的申请或者预留。MRP会根据安全库存、需求信息等数据来自动预算出最终的采购数量。

系统对于审核数量能否进行监控，避免需求部门人为的多报？此类控制需要根据经验或者专业领域知识来判断，系统目前无法做到。

供应科签署的为项目的包工包料的合同问题如何进行？是通过项目物资采购流程还是项目服务采购流程？――》需要和生技部一起集中讨论。包工包料的项目服务合同业务如何处理？走项目物资采购还是项目服务采购？目前是由生技部门立项，物资部门参与，合同由生计部直接签出。以后某些也可以由物资部门来签订，在流程中增加一个合同签订负责部门的判断。判断是通过内部审批流程来确定，最后由厂领导来确定哪个部门来签订和法人代表。可以将此类业务梳理规范，明确管理权责后再讨论具体的流程。

库存物资发货流程中，是否可以走系统内审批流程？

废旧物资处置，按照财务要求需要进行价值评估。在处置之前财务会要求通过会计事务所进行价值评估。在流程说明里可以加以说明。

物资报废流程细化相关部门的审批流程。

跟随工作

编号

跟随工作

任务分配

完成时间

1

包工包料采购需要和生技部讨论确定走项目服务采购流程还是项目物资采购流程

2

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