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公司设董事会和监事―董事会决议通用版

甲方（公司名称）：________________________

乙方（董事会成员姓名）：____________________

鉴于甲方是一家依法成立并有效存续的公司，为规范公司治理结构，提高公司经营管理水平，现就甲方设立董事会及乙方担任董事会成员事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

一、董事会设立

1.甲方设立董事会，负责公司重大决策和监督管理工作。

2.董事会成员由甲方股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。

二、董事会成员

1.乙方同意担任甲方董事会成员，任期自本协议生效之日起计算。

（1）具有完全民事行为能力；

（3）熟悉公司业务和经营管理；

（4）无违法、违纪行为。

三、董事会职责

1.董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。

2.董事会负责制定公司发展战略、经营方针和投资计划。

3.董事会负责监督公司高级管理人员履行职责。

4.董事会负责决定公司重大事项，如公司合并、分立、解散、增资、减资等。

5.董事会负责制定公司内部管理制度。

四、董事会会议

1.董事会会议分为定期会议和临时会议。

2.定期会议每年至少召开四次，由董事长召集和主持。

4.董事会会议应提前通知全体董事，并提供会议议程和有关材料。

五、董事会决议

1.董事会决议采用无记名投票方式，以全体董事过半数同意为通过。

2.董事会决议应当符合国家法律法规、公司章程和股东会决议。

3.董事会决议应当及时通知全体股东。

六、董事会成员权利和义务

1.董事会成员有权参加董事会会议，发表意见，行使表决权。

2.董事会成员应当遵守公司章程，履行职责，维护公司利益。

3.董事会成员应当保守公司商业秘密。

4.董事会成员因违反法律法规、公司章程或本协议规定，给公司造成损失的，应当承担相应责任。

七、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方（公司名称）：________________________

乙方（董事会成员姓名）：____________________

签署日期：____________________________

甲方（公司名称）：________________________

乙方（董事会成员姓名）：____________________

签署日期：____________________________