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虚假交易认定申诉书

一、申诉人基本信息（商户/个人用户，根据实际身份选择）

名称/姓名：___

统一社会信用代码：___（个人用户可标注“根据隐私保护要求省略，需核验时另行提供”）

住所地/经常居住地/经营地址：___省___市___区___路___号___商铺（商户）/___小区___号楼___单元___室（个人用户）

法定代表人（若为商户）：___职务：___

平台店铺信息（若为商户）：店铺名称“___”，店铺ID“___”，入驻平台时间___年___月___日

平台用户ID（若为个人用户）：___，注册时间___年___月___日

二、被申诉人基本信息（平台运营方）：

名称：___（电子商务有限公司或支付平台有限公司）

统一社会信用代码：___

住所地：___省___市___区___路___号___科技园区___栋

法定代表人：___职务：___

作出认定的部门：___平台合规监察部（或___平台风险控制中心）

三、申诉事由

申诉人对被申诉人于___年___月___日作出的《虚假交易处罚决定书》（文号：___）不服，该决定书认定申诉人在___年___月___日至___年___月___日期间，存在“___”（如“虚构订单编号___、___的交易”“通过刷单方式提升店铺销量”“利用关联账户进行无真实货物流转的资金循环”等）虚假交易行为，决定对申诉人作出“___”（如“扣除店铺保证金___元”“限制店铺流量___天”“冻结账户资金___元”“下架商品___件”等）处罚。申诉人认为该认定缺乏事实依据、适用规则错误，特提起申诉。

四、申诉请求

（一）请求撤销被申诉人作出的《虚假交易处罚决定书》（文号：___）；

（二）请求依法认定申诉人在___年___月___日至___年___月___日期间的___笔交易（订单编号：___、___、___）为真实交易，不存在虚假交易情形；

（三）请求被申诉人立即返还扣除的店铺保证金___元/解冻冻结的账户资金___元（根据实际处罚措施选择）；

（四）请求被申诉人恢复申诉人店铺的正常流量权限/上架被下架的___件商品（根据实际处罚措施选择），并消除因错误处罚对申诉人商业信誉造成的不良影响（如在平台“商家公告栏”发布澄清声明）；

（五）请求被申诉人赔偿申诉人因应对本次错误处罚支出的合理费用，包括律师费___元、交易真实性鉴定费___元、店铺停运损失___元（按日营业额___元×停运天数___天计算）；

（六）本案申诉费用由被申诉人承担。

五、事实与理由

（一）虚假交易认定的背景及平台处罚内容

1.平台认定的发起经过

（1）___年___月___日，被申诉人通过“系统大数据监测”（或“用户举报核查”），认为申诉人在___年___月___日至___年___月___日期间的___笔交易存在异常，于___年___月___日向申诉人发送《虚假交易初步核查告知函》（函号：___），告知初步认定的“异常点”：①订单付款IP地址集中为___网段；②部分订单收货地址相近（均为___市___区）；③交易完成时间集中在___时___分至___时___分，疑似“批量操作”；④部分交易的付款账户与申诉人存在“关联关系”（如注册手机号前三位相同）。

（2）申诉人于___年___月___日收到告知函后，在规定的___日内（平台要求的申辩期限）提交《交易真实性说明及申辩材料》，附物流凭证、资金流水、交易沟通记录等证据，但被申诉人未实质审查证据，仅以“系统监测结果未改变”为由，于___年___月___日作出《虚假交易处罚决定书》（文号：___），并于当日通过平台站内信及电子邮件送达申诉人。

2.平台处罚的核心内容

（1）处罚依据：被申诉人援引《___平台交易规则》（___年修订版）第___条“虚假交易认定标准”，该条款规定“存在以下情形之一的，视为虚假交易：①无真实货物流转的资金往来；②利用关联账户进行互为买卖的交易；③通过虚构物流信息、伪造签收记录完成的交易；④交易时间、IP地址、收货地址存在明显异常，且无法作出合理解释的”。

（2）具体处罚措施：①扣除申诉人店铺保证金___元（从申诉人于___年___月___日缴纳的___元保证金中直接划扣）；②限制申诉人店铺搜索流量___天（自___年___月___日起至___年___月___日止）；③冻结申诉人账户内未结算资金___元，冻结期限___天；④下架申诉人店铺内“___”“___”等___件商品（具体商品名称及SKU编号：___）。

（二）被申诉人认定的“虚假交易”实为真实交易，事实认定错误

1.交易主体均为真实且无关联关系

（1）买方主体真实：案涉___笔交易的买方分别为___（姓名/企业名称）、___（姓名/企业名称），其中个人买方均提供了真实身份证复印件（申诉人已留存，可随时