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投资合作协议书范本及解析

在商业活动中，投资合作是企业发展壮大的重要途径，而一份严谨、周全的投资合作协议书则是保障合作各方权益、规范合作行为、化解潜在风险的基石。本文将提供一份投资合作协议书的范本，并对其中的核心条款进行专业解析，旨在为有意进行投资合作的各方提供实质性的参考与指引。请注意，本范本仅供参考，具体合作时务必结合项目实际情况，并咨询专业法律人士进行调整和完善。

投资合作协议书（范本）

甲方（投资方）：

法定代表人/授权代表：

注册地址/住所：

联系方式：

乙方（融资方/项目方）：

法定代表人/授权代表：

注册地址/住所：

联系方式：

丙方（目标公司，如适用）：

法定代表人：

注册地址：

注册资本：

（以上甲方、乙方、丙方，单独称为“一方”，合称为“各方”）

鉴于：

1.乙方是一家专注于[简述乙方业务领域或项目情况]的企业/项目方，拥有[简述核心资源、技术或团队优势]。

2.丙方是一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司（以下简称“目标公司”），乙方是丙方的[创始人/主要股东/实际控制人]，持有丙方[具体比例或数额]的股权。（如投资标的为乙方现有公司，则需列明丙方；如为新设公司，则此条可调整）

3.甲方认可乙方的业务前景及管理团队，并愿意向[乙方/丙方]进行投资，以获取相应的投资回报。

4.各方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条定义与释义

1.1本次投资：指甲方依照本协议的约定，向[乙方/丙方]投入资金的行为。

1.2投资款：指甲方为获得[目标公司股权/项目权益]而支付给[乙方/丙方]的总金额。

1.3交割日：指本协议约定的投资款支付完成且股权/权益变更登记（如需）完成之日。

1.4尽职调查：指甲方为评估本次投资的可行性及风险，对[乙方/丙方]的法律、财务、业务等方面进行的调查。

第二条投资方案

2.1投资金额与方式：

甲方同意以现金方式向[乙方/丙方]投资人民币[具体金额，用文字大写]（￥[具体金额，用阿拉伯数字]）。

（如为增资扩股）此投资款全部作为对丙方的增资，其中人民币[具体金额]计入丙方注册资本，其余人民币[具体金额]计入丙方资本公积。

（如为股权转让）此投资款用于购买乙方持有的丙方[具体比例]的股权。

2.2资金用途（如投资款支付给丙方）：

各方同意，本次投资款将主要用于以下方面：

（1）[具体用途一，如：产品研发]，占比[百分比]%；

（2）[具体用途二，如：市场拓展]，占比[百分比]%；

（3）[具体用途三，如：团队建设]，占比[百分比]%；

（4）[其他用途]。

未经甲方事先书面同意，丙方不得擅自改变投资款的主要用途。

2.3交割条件：

甲方支付投资款以下列条件的全部满足为前提（除非甲方书面豁免）：

（1）本协议已由各方正式签署；

（2）甲方对[乙方/丙方]的尽职调查结果表示满意；

（3）[乙方/丙方]及原股东已履行必要的内部决策程序（如股东会决议、董事会决议）批准本次投资及本协议内容；

（4）[乙方/丙方]在本协议项下的陈述与保证在所有重大方面真实、准确、完整；

（5）不存在任何已发生或潜在的、可能对[乙方/丙方]经营状况、财务状况或本次投资产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政处罚。

2.4交割：

在本协议第二条第2.3款约定的交割条件全部满足（或被甲方书面豁免）后的[具体天数]个工作日内，甲方应将全部投资款一次性支付至[乙方/丙方]指定的如下银行账户：

账户名称：[账户名]

开户银行：[银行名称]

银行账号：[银行账号]

第三条股权安排（如适用）

3.1股权比例：

（如为增资扩股）本次增资完成后，丙方的注册资本将由人民币[原注册资本]增加至人民币[增资后注册资本]。甲方将持有丙方[具体比例]%的股权，乙方将持有丙方[具体比例]%的股权，其他股东（如有）持有丙方[具体比例]%的股权。

（如为股权转让）本次股权转让完成后，甲方将持有丙方[具体比例]%的股权，乙方将持有丙方[具体比例]%的股权（如有其他股东，列明其持股比例）。

3.2股东权利：

甲方自交割日起，即成为[目标公司]的股东，享有《公司法》及届时有效的[目标公司]章程所规定的股东权利，包括但不限于分红权、表决权、知情权、查阅权等。

第四条陈述与保证

4.1甲方的陈述与保证：

（1）甲方是依法设立并有效存续的法人实体/具有完全民事行为能力的自然人，拥有签署和履行本协议的合法权利和能力。

（2）甲方签署和履行本协议不违反任何对其有约束力的法律、法规、判决、裁定或合同。

（3）甲方向[乙方/丙方]提供的与本次投资相关的信息真实、准确、完整，不存在重大遗漏或虚假陈述。

（4）甲方用于本次投资的资金来源合法。

4.2乙方及丙方（如适用）的陈述与保证