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董事会授权委托书

一、委托方基本信息

委托方（以下简称“委托方”）：股份有限公司（以下简称“公司”）

统一社会信用代码：

注册地址：________________________

法定代表人：________________________职务：董事长

联系电话：________________________

电子邮箱：________________________

公司董事会于______年______月______日召开第______次董事会会议，会议应到董事______名，实到董事______名，缺席董事______名（缺席董事原因：________________________）。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事充分讨论并表决，一致同意授权下述受托方代表公司董事会办理相关事宜，特签订本授权委托书。

二、受托方基本信息

受托方（以下简称“受托方”）：

（一）自然人受托方情形

姓名：________________________

性别：______年龄：______民族：______

身份证号码：________________________

住址：________________________

联系电话：________________________

电子邮箱：________________________

职务（如为公司内部人员）：________________________

（二）法人受托方情形（若适用）

单位名称：________________________

统一社会信用代码：________________________

注册地址：________________________

法定代表人/负责人：________________________

联系电话：________________________

电子邮箱：________________________

（注：受托方可根据实际情况选择为自然人或法人，若为法人受托方，需同时明确其具体经办人员信息，经办人员信息参照自然人受托方情形填写，经办人员权限不得超出受托方法定权限范围。）

受托方承诺：已充分知晓本授权委托书的全部内容，具备履行委托事项所需的合法资质和能力，将严格按照委托方的授权范围和要求办理相关事宜，忠实履行受托义务，维护委托方及公司的合法权益。

三、委托事项及授权范围

根据公司董事会第______次会议决议，委托方授权受托方办理下述第______项至第______项事宜，具体授权范围如下：

（一）对外投资相关事宜

代表公司参与目标公司（目标公司名称：，统一社会信用代码：，注册地址：________________________）的投资谈判，包括但不限于投资金额、股权比例、出资方式、付款期限、业绩承诺、退出机制等核心条款的协商；

查阅、获取与本次投资相关的文件资料，包括但不限于目标公司的财务报告、审计报告、资产评估报告、公司章程、股东会/董事会决议、重大合同等，并对上述资料的真实性、合法性进行核查；

代表公司签署与本次投资相关的法律文件，包括但不限于投资意向书、股权转让协议、增资协议、补充协议、备忘录等；

办理本次投资涉及的工商变更登记手续，包括但不限于向工商行政管理部门提交变更申请材料、领取变更后的营业执照等；

协调处理本次投资过程中出现的争议或纠纷，包括但不限于与目标公司、其他投资方及相关中介机构的沟通协调，必要时可代表公司参与调解或和解。

本次对外投资的授权金额上限为人民币______万元（大写：________________________元整），超出该金额范围的，受托方无权自行决定，需另行提交公司董事会或股东大会审议通过后方可实施。

（二）融资相关事宜

代表公司与金融机构（包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司等）及其他潜在投资方洽谈融资事宜，确定融资方式（如银行贷款、发行债券、信托融资、股权融资等）、融资额度、利率/费率、期限、还款方式、担保措施等核心条款；

准备与本次融资相关的申请材料，包括但不限于公司的财务报表、经营计划、融资方案、担保文件、审批文件等，并按照金融机构或投资方的要求进行补充和修改；

代表公司签署与本次融资相关的法律文件，包括但不限于借款合同、担保合同、债券发行协议、承销协议、托管协议、补充协议等；

办理本次融资涉及的审批备案手续，包括但不限于向金融监管部门、证券监管部门、工商行政管理部门等提交相关申请文件，获取审批或备案文件；

跟踪本次融资资金的到账情况，协调处理资金使用过程中的相关事宜，按照融资文件的约定