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金融机构可疑交易面试题及答案.doc

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    金融机构可疑交易面试题及答案

    单项选择题（每题2分，共10题）

    1.客户短期内资金分散转入、集中转出，可能属于（）。

    A.正常交易B.可疑交易C.合法交易

    答案：B

    2.金融机构发现可疑交易应在（）个工作日内报送。

    A.3B.5C.10

    答案：C

    3.与贩毒严重地区客户频繁资金往来属于（）。

    A.一般交易B.可疑交易C.禁止交易

    答案：B

    4.客户身份资料保存期限是（）。

    A.交易结束后3年B.交易结束后5年C.无期限

    答案：B

    5.以下哪种交易可能不是可疑交易（）。

    A.资金流向不明

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