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股份有限公司会议决议标准模板

引言

股份有限公司的规范运作，离不开科学、严谨的决策机制，而会议决议正是这一机制的核心载体与法律体现。一份内容完整、要素齐全、程序合规的会议决议，不仅是公司内部管理秩序的保障，更是对外承担法律责任、主张合法权益的重要依据。本文旨在提供一份具有普遍适用性的股份有限公司会议决议标准模板，并辅以必要的说明与提示，以期为相关实务操作提供参考，助力公司治理水平的提升。请注意，本模板为通用性框架，具体应用时需根据公司实际情况、会议类型（如股东大会、董事会）及审议事项的特殊性进行调整和完善，并在必要时咨询专业法律意见。

一、会议决议的基本构成要素

一份规范的会议决议，无论其具体内容如何，通常应包含以下基本构成要素：

1.会议基本信息：明确会议的类型、名称、届次、召开时间、地点、召集人、主持人等。

2.出席情况：列明应出席人数、实际出席人数（及代表的表决权数，如股东大会）、缺席情况（可选）、列席人员（可选）。

3.会议通知与召集程序：简要说明会议通知的发出情况及召集程序的合法性。

4.议案审议与表决：逐项列明会议审议的议案，对每项议案的表决结果（同意、反对、弃权的票数及比例）进行清晰记录。

5.决议内容：根据表决结果，明确会议通过的各项具体决议事项。

6.签署与生效：由会议主持人及记录人签署，并加盖公司公章，注明决议作出日期。

二、股份有限公司会议决议标准模板

（一）通用模板框架

[公司全称]会议决议

1.会议基本情况

1.1会议名称：[例如：[公司全称]第[X]届第[X]次股东大会决议/[公司全称]第[X]届董事会第[X]次会议决议]

1.2会议届次/序号：[第X届第X次/第X次]

1.3会议召开时间：[XXXX]年[X]月[X]日[上/下]午[X]时[X]分

1.4会议召开地点：[例如：公司[X]会议室/[具体地址]]

1.5会议召集人：[例如：董事会/监事会/持有公司[X]%以上股份的股东]

1.6会议主持人：[姓名，职务，例如：董事长XXX先生]

1.7会议记录人：[姓名，职务]

2.会议出席情况

2.1[如为股东大会]公司总股本为[X]股，本次会议应出席股东[X]名，代表股份[X]股，占公司总股本的[X]%。

实际出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共[X]名，代表股份[X]股，占公司总股本的[X]%。

2.2[如为董事会]本次会议应出席董事[X]名。

实际出席董事[X]名（其中：亲自出席[X]名，委托出席[X]名，委托[XXX]董事代为出席并表决）。

2.3[如为监事会]本次会议应出席监事[X]名。

实际出席监事[X]名。

2.4列席人员：[例如：公司高级管理人员、法律顾问等，可列出姓名及职务，或简述类别]

2.5会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

3.会议议案及审议表决情况

3.1审议《关于[议案一全称]的议案》

表决结果：同意[X]股（或[X]票），占出席会议有效表决权总数的[X]%；反对[X]股（或[X]票），占[X]%；弃权[X]股（或[X]票），占[X]%。

本议案[获得/未获得]通过。

3.2审议《关于[议案二全称]的议案》

（以下表决情况表述同上）

本议案[获得/未获得]通过。

（注：如有多项议案，逐一列明。对于特别决议事项，应注明其获得的表决权是否达到法定或公司章程规定的比例。）

4.会议决议内容

经与会股东（或董事/监事，根据会议类型选择）审议并表决，形成如下决议：

4.1关于《关于[议案一全称]的议案》的决议

鉴于《关于[议案一全称]的议案》已获得出席会议有效表决权[X]%以上（或其他法定/章程规定比例）的同意，本议案获得通过。

具体决议如下：

4.1.1[决议内容一，应明确、具体，例如：批准公司[具体事项]方案。]

4.1.2[决议内容二，例如：授权公司董事会（或总经理）办理与上述事项相关的一切具体事宜，包括但不限于[列举主要事项]。]

4.2关于《关于[议案二全称]的议案》的决议

（以下决议内容表述同上，根据议案具体情况详细列明）

5.其他事项（如适用）

[例如：本次会议无其他议案审议。/与会人员就[XXX]事项进行了讨论，但未形成决议。]

6.签署

会议主持人（签名）：_______________

记录人（签名）：___________________

[公司全称]（盖章）

日期：[XXXX]年[X]月[X]日

（二）股东大会决议与董事会决议的侧重差异

*股东大会决议：

*需明确股东出席情况（股数、比例）。

*决议内容通常是公司的重大方向性、战略性决策。

*董事会决议：

*