2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 大学经济犯罪侦查专业的国际合作.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——大学经济犯罪侦查专业的国际合作

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.司法协助

2.跨国经济犯罪

3.金融情报单位（FIU）

4.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

5.资产追回

二、简答题（每小题5分，共25分）

1.简述经济全球化背景下，开展经济犯罪侦查国际合作的必要性。

2.欧洲刑警组织（Europol）在经济犯罪侦查国际合作中主要发挥哪些作用？

3.司法协助与引渡在打击跨国经济犯罪中有何区别和联系？

4.简述金融情报单位（FIU）在反洗钱国际合作中的主要职能。

5.鉴于网络犯罪的跨国性和隐蔽性，国际合作面临哪些独特挑战？

三、论述题（每小题10分，共20分）

1.论述联合国在促进经济犯罪侦查国际合作方面的重要作用及其局限性。

2.结合中国参与国际合作的相关实践，分析中国在打击跨国经济犯罪方面面临的主要机遇与挑战。

四、案例分析题（15分）

假设A国某公司向B国公司出口了一批商品，后因质量问题B国公司向其本国法院提起诉讼并申请财产保全，冻结了A国公司在B国银行的部分存款。A国公司认为该冻结措施缺乏法律依据，并涉及不当限制其海外资产。请分析A国公司可以运用哪些国际法律途径或机制来维护自身权益？（要求：明确指出可用的途径或机制，并简述其基本流程和作用。）

五、材料分析题（15分）

阅读以下材料：

“近年来，利用虚拟货币进行洗钱和恐怖融资的案件呈上升趋势。由于虚拟货币的去中心化特性，传统金融监管和侦查手段难以有效追踪。各国执法机构在调查此类案件时，常常面临管辖权不清、证据获取难、跨境协作效率低等问题。国际社会虽已认识到问题的严重性，但在制定统一规则、建立高效合作机制方面仍进展缓慢。”

根据上述材料，分析当前虚拟货币相关经济犯罪国际合作面临的主要困境，并提出可能的改进方向。

试卷答案

一、名词解释

1.司法协助：指一国主管机关根据另一国主管机关的请求，在刑事领域内代为行使某项诉讼权利或履行某种诉讼义务的活动。它是国家之间基于平等互惠原则进行的司法合作。

**解析思路：*定义核心在于“一国请求另一国”、“刑事领域内”、“代为行使权利或履行义务”，强调其法律基础是请求国与被请求国之间的条约或互惠关系，目的是协助完成特定的侦查或审判任务。

2.跨国经济犯罪：指违反一个或多个国家经济法律法规，且行为或后果涉及两个或两个以上国家管辖范围的经济犯罪活动。

**解析思路：*定义关键在于“违反一国或多国经济法”、“涉及两国或以上管辖范围”，强调其本质是犯罪的跨国性。

3.金融情报单位（FIU）：指一个国家根据反洗钱法律指定的、负责接收、分析、报告涉嫌洗钱或恐怖融资的可疑交易信息的机构。

**解析思路：*定义核心在于“接收、分析、报告可疑交易信息”，强调其法律地位（被指定）、核心功能（信息处理与报告）以及主要任务领域（反洗钱、反恐融资）。

4.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》：1998年由联合国大会通过的一项重要国际公约，旨在促进和加强各国在打击跨国有组织犯罪方面的合作，规定了犯罪定罪标准统一、司法协助、人员引渡、特殊预防措施等内容。

**解析思路：*定义要点包括公约的名称、通过机构（联合国大会）、通过时间（1998）、主要目的（促进合作、打击有组织犯罪）以及主要内容（定罪标准统一、司法协助、引渡等）。

5.资产追回：指通过国际合作等途径，追索和返还被犯罪分子非法获取并转移至境外的资产（如洗钱所得、贪污腐败资金等）的活动。

**解析思路：*定义关键在于“追索和返还非法获取并转移的资产”，强调其目标是recoveringstolenorillicitlytransferredassets，是国际合作的重要目标之一。

二、简答题

1.简述经济全球化背景下，开展经济犯罪侦查国际合作的必要性。

经济全球化导致商品、资本、信息和技术跨国界流动日益频繁，也为经济犯罪提供了更广阔的空间和更复杂的手段。犯罪活动呈现出跨国化、组织化、隐蔽化、高科技化等新特点，单一国家的执法力量难以有效应对。许多经济犯罪，如洗钱、恐怖融资、网络犯罪、跨国贸易欺诈等，其行为地、结果地、犯罪嫌疑人所在地、犯罪所得藏匿地往往分散在不同国家。此外，不同国家的法律制度、侦查手段、管辖权规则存在差异，也使得单独打击困难重重。因此，开展经济犯罪侦查国际合作，是打破地域限制、共享情报信息、协调法律适用、有效打击跨国经济犯罪的必然要求，也是维护全球金融稳定、保障国际贸易秩序、保护各国经济安全的重要途