2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查技能与素养培养.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查技能与素养培养

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪一项不属于我国《刑法》规定的经济犯罪？（）

2.经济犯罪侦查工作遵循的首要原则是？（）

3.在经济犯罪侦查中，收集和固定电子数据主要依靠哪种手段？（）

4.对涉及国家秘密的经济犯罪案件，侦查机关应当采取何种保密措施？（）

5.调取银行流水账目等金融信息，通常需要经过哪个部门的批准？（）

6.证人证言在经济犯罪侦查中的作用主要体现在？（）

7.在侦查阶段，对于可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人，可以采取哪种强制措施？（）

8.经济犯罪案件中的“洗钱罪”主要是为了掩饰、隐瞒哪种犯罪的所得及其产生的收益？（）

9.分析网络日志、IP地址等技术性证据，主要目的是为了？（）

10.经济犯罪侦查人员在进行询问时，应遵循的基本原则是？（）

二、简答题（每题5分，共25分）

1.简述经济犯罪与非经济犯罪的主要区别。

2.简述经济犯罪侦查中，现场勘查的主要任务。

3.简述运用电子数据作为证据时，需要注意哪些法律问题。

4.简述经济犯罪侦查中，制定侦查方案需要考虑哪些因素。

5.简述侦查人员进行询问时，应如何把握询问的技巧。

三、案例分析题（每题10分，共30分）

1.某公司员工张某，利用职务便利，多次挪用公司资金用于个人投资，数额巨大。请分析侦查机关在侦查此案时，可能采取哪些侦查措施？并说明每种措施的目的。

2.某地发生一起通过网络销售假冒注册商标商品的案件，涉案金额巨大。请分析侦查机关在侦查此案时，应重点关注哪些方面？并说明如何获取相关证据。

3.某企业法人代表李某，被举报涉嫌虚报注册资本罪。初步调查发现，该公司注册资本存在严重虚报行为，但尚未发现其他直接证据。请分析侦查机关应如何突破此案的侦查僵局？并提出相应的侦查策略。

四、论述题（15分）

结合当前经济犯罪的新特点，论述如何提升经济犯罪侦查工作的效能。

试卷答案

一、选择题

1.C

解析：经济犯罪主要指侵犯市场经济秩序的犯罪，A（生产、销售伪劣商品罪）、B（走私罪）、D（非法集资罪）都属于经济犯罪。C（故意杀人罪）属于侵犯人身权利的犯罪，不属于经济犯罪。

2.A

解析：依法办案是侦查工作的基本原则，所有侦查活动都必须在法律的范围内进行，是其他原则的基础和前提。

3.D

解析：电子数据取证需要运用专门的电子数据取证设备和技术手段，如抓取软件、硬件复制设备等，A（询问）、B（搜查）、C（调取书证）不一定涉及专门技术设备。

4.B

解析：对涉及国家秘密的案件，侦查机关应当根据案件情况采取保护措施，如指定专人负责、限制人员范围、使用保密场所和设备等，B选项最全面。A（保密等级不高）错误。C（对外公开）错误。D（内部传阅）不够具体。

5.C

解析：调取银行流水账目属于金融机构的保密信息，需要经过相关法律程序，通常由侦查机关制作调取证据通知书，并需经银行上级主管部门批准，C选项最符合实际情况。A（公安机关直接调取）、B（法院直接调取）、D（检察院直接调取）均不符合程序。

6.C

解析：证人证言可以提供案件发生的客观情况、犯罪嫌疑人的行为表现等信息，对于印证其他证据、还原案件事实具有重要作用，C选项最准确。A（定罪）、B（量刑）、D（执行）是审判阶段的职能。

7.B

解析：根据《刑事诉讼法》规定，拘传是侦查机关对不需要逮捕、拘留，但必须接受侦查人员询问的犯罪嫌疑人依法强制其到案接受询问的强制措施，适用于可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的情况，B选项正确。A（取保候审）适用于可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人、被告人，但不需要逮捕。C（监视居住）适用于较轻的犯罪，且犯罪嫌疑人、被告人具有较轻的社会危害性。D（逮捕）是剥夺人身自由的强制措施，适用条件更为严格。

8.A

解析：洗钱罪的核心目的是掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。

9.A

解析：分析网络日志、IP地址等技术性证据，主要是为了确定网络犯罪的实施者、实施时间、实施地点等，以锁定犯罪嫌疑人。

10.B

解析：询问是侦查人员了解案件情况的重要手段，应遵循实事求是、客观公正的原则，避免诱导、逼供、诱供，B选项最符合要求。A（威胁）、C（欺骗）、D（利诱）都是禁止的询问方式。

二、简答