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2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查的证据调查流程

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.经济犯罪侦查的证据调查流程

2.关联性原则

3.证据链

4.非法证据排除规则

5.电子数据取证

二、简答题（每小题5分，共20分）

1.简述经济犯罪侦查证据调查准备阶段的主要工作内容。

2.在询问证人时，应注意哪些主要问题？

3.简述搜查的基本程序要求。

4.与传统证据相比，电子数据作为证据具有哪些特殊性？

三、论述题（每小题10分，共30分）

1.论述合法性原则在经济犯罪侦查证据调查中的重要性及其具体体现。

2.结合一个假设的经济犯罪案例场景（例如，一起网络传销案件的初步调查），简述你将如何制定证据调查计划，并说明需要重点调查哪些类型的证据。

3.在办理金融犯罪案件时，证据调查面临哪些特殊挑战？侦查人员应如何应对这些挑战以确保证据的有效性？

四、案例分析题（25分）

假设某市公安机关在侦查一起涉嫌跨境虚开增值税专用发票的系列经济犯罪案件过程中，初步掌握了一些线索和证据材料：

*通过网络追踪，发现涉案人员可能使用境外的虚拟身份和服务器进行联络和交易。

*在国内查获了部分涉案的电脑、手机及一些交易合同、发票样本。

*需要获取境外的服务器日志、涉案人员的银行账户交易记录以及可能藏匿在境外的电子账簿等关键证据。

*侦查人员在调查过程中，发现有一名关键证人（知情人）因担心受到报复而不愿作证，但其掌握的信息对案件侦破至关重要。

请结合以上案情，分析在后续的证据调查工作中可能遇到的困难和挑战，并针对这些问题，提出相应的调查思路和应对措施。在提出措施时，请特别注意涉及的法律程序和要求，例如涉及跨境取证、证人保护等方面的规定。

试卷答案

一、名词解释

1.经济犯罪侦查的证据调查流程：指在经济犯罪侦查活动中，为获取、固定、审查和运用证据而遵循的一系列法定程序和操作步骤的总和，包括准备、实施、终结等阶段，旨在全面、客观、合法地收集能够证明犯罪事实的证据材料。

2.关联性原则：指作为证据的事实材料必须与待证的经济犯罪事实之间存在客观联系，能够证明案件事实的一定方面，是判断某一材料是否具有证据能力的基本要求之一。

3.证据链：指在诉讼活动中，由一系列相互关联、相互印证的证据所形成的逻辑锁链，能够完整地证明经济犯罪案件的犯罪事实，包括犯罪行为、犯罪主体、犯罪主观意图等。

4.非法证据排除规则：指依照法律规定，通过非法手段（如刑讯逼供、暴力取证等）取得的证据，不得作为认定被告人有罪的证据予以采纳的一项法律原则。

5.电子数据取证：指侦查机关依照法定程序，对存储于计算机、手机等电子设备中或通过网络传输的电子数据进行收集、固定、提取、保全和分析的活动，是经济犯罪侦查中日益重要的证据获取方式。

二、简答题

1.简述经济犯罪侦查证据调查准备阶段的主要工作内容。

答：准备阶段的主要工作内容包括：深入分析案件材料，准确把握案情事实和证据状况；根据案件性质、特点和相关法律规定，制定详细的证据调查计划，明确调查目标、范围、重点和步骤；准备必要的调查工具和设备，如录音录像设备、计算机取证工具等；办理相关法律手续，如搜查证、扣押决定书等；对参与调查的人员进行任务分工和业务培训，确保调查活动有序高效进行。

解析：此题考察对证据调查流程起点的掌握。准备阶段是后续工作的基础，必须做好充分的规划和预案。回答应涵盖分析案情、制定计划、准备工具、办妥手续、人员分工等核心要素。

2.在询问证人时，应注意哪些主要问题？

答：询问证人时应注意：选择合适的时间和地点，确保环境安静、不受干扰；表明身份和告知证人权利，消除其顾虑；采用通俗易懂的语言，避免诱导性提问；按顺序提问，先问基本情况，再问与案件有关的事实；耐心倾听，允许证人陈述和补充，并做好详细记录；对证人的陈述进行必要的核实；保护证人安全，防止其受到打击报复。

解析：此题考察询问证人的基本技巧和注意事项。回答应围绕保护证人、客观取证、沟通技巧等方面展开，体现对询问程序和伦理要求的理解。

3.简述搜查的基本程序要求。

答：搜查的基本程序要求包括：必须依法进行，有搜查证或符合紧急情况下的口头搜查命令；由侦查人员负责进行，其他人员不得参与；向被搜查人出示搜查证；搜查时，应有被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场；搜查应当全面、细致，不遗漏可能隐藏证据的地点；发现与案件有关的物品或者文件应当扣押；搜查情况应当制作搜查笔录，由侦查人员和见证人签名或盖章。

解析：此题考察搜查这一强制措施的法律程序。回答应突