2025年大学经济犯罪侦查专业题库—— 经济犯罪侦查的涉外调查.docxVIP

2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪侦查的涉外调查

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的代表字母填写在题干后的括号内）

1.下列哪项不属于涉外经济犯罪的主要特征？（C）

A.跨国性

B.复杂性

C.单一国内管辖

D.流动性

2.根据中国《刑事诉讼法》及相关司法解释，下列哪种情况通常不属于通过司法协助调取境外证据的范围？（A）

A.调取犯罪嫌疑人不在场证明的证人证言

B.调取与案件有关的合同原件

C.请求进行境外银行账户查询

D.请求勘验境外犯罪现场

3.在处理跨国洗钱案件时，哪个国际组织扮演着重要的标准和制定角色？（B）

A.联合国安全理事会

B.金融行动特别工作组（FATF）

C.国际刑警组织（INTERPOL）

D.世界贸易组织（WTO）

4.涉外经济犯罪案件中的管辖权确定，通常优先考虑的原则是？（D）

A.犯罪嫌疑人居住地原则

B.被害人所在地原则

C.犯罪结果发生地原则

D.犯罪行为发生地原则

5.以下哪种证据的跨境获取程序通常最为复杂，且对程序正当性要求极高？（B）

A.境外书证的原件

B.境外电子证据

C.境外证人的证言

D.境外物的勘验笔录

6.根据双边司法协助条约，请求国请求提供司法协助时，通常需要提交的文件不包括？（C）

A.正式的请求书

B.详细的案情摘要和证据目录

C.请求执行司法协助的国内法院判决书

D.执行司法协助所需的法律依据和费用承担说明

7.对于涉及多个国家管辖权的涉外经济犯罪，若无法达成司法协助协议，实践中可能采用的替代性方法是？（A）

A.征询函

B.单方面强制调查

C.引渡

D.联合调查

8.在进行涉外经济犯罪侦查时，对跨国公司财务记录的调查，最可能依据的是？（D）

A.跨国公司的内部规章

B.任意获得的公开信息

C.犯罪嫌疑人的个人陈述

D.相关国家的银行记录查询令或司法协助请求

9.中国公安机关在侦查具有重大涉外因素的经济犯罪案件时，若需要向外国执法机构调查取证，最主要的法律途径是？（B）

A.外交途径

B.司法协助途径

C.领事途径

D.经济合作途径

10.涉外经济犯罪侦查中，对电子证据的收集必须严格遵守的原则是？（A）

A.合法性、及时性、完整性

B.灵活性、高效性、保密性

C.任意性、公开性、便捷性

D.主观性、经验性、选择性

二、填空题

1.涉外经济犯罪侦查的管辖权确定，除了考虑犯罪行为发生地、结果发生地等传统原则外，还需兼顾__________原则和__________原则。

2.根据国际实践，国家间进行刑事司法协助的主要方式包括_______、_______、_______和_______等。

3.在处理跨境网络经济犯罪时，证据的电子性、分散性和_____________等特点，给证据固定和责任认定带来了巨大挑战。

4.金融行动特别工作组（FATF）通过发布_____________，为各国打击洗钱和恐怖融资提供了重要的标准和指导。

5.涉外经济犯罪侦查中，确保调查程序符合国际人权标准和_____________，是赢得国际合作与尊重的关键。

6.对于需要从境外金融机构获取的客户身份信息和交易记录，通常需要通过本国司法部门向对方国家发出__________或__________来办理。

7.涉外经济犯罪侦查人员必须具备良好的外语沟通能力、_____________以及跨文化工作能力。

8.在启动跨境调查取证程序前，必须对_____________进行准确评估，确保调查行为的合法性。

9.引渡是解决跨国犯罪问题的最后手段，必须严格遵守______________和______________的原则。

10.利用大数据、人工智能等新兴技术辅助进行涉外经济犯罪的预测、预警和侦查，是______________的重要体现。

三、名词解释

1.涉外经济犯罪

2.司法协助

3.电子证据

4.金融行动特别工作组（FATF）

5.管辖权

四、简答题

1.简述涉外经济犯罪侦查与国内经济犯罪侦查在调查取证方面的主要区别。

2.阐述启动司法协助程序进行涉外经济犯罪调查的主要流程和关键环节。

3.分析当前涉外