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中国交通建设股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会议事规则

（经2006年10月8日第一届董事会第二次会议审议通过，2010

年6月1日第二届董事会第四次会议第一次修订，2011年3月9日

第二届董事会第十一次会议第二次修订，2012年3月26日第二届董

事会第十九次会议第三次修订，2014年11月24日第三届董事会第

八次会议第四次修订，2020年12月30日第四届董事会第四十三次

会议第五次修订。）

第一章总则

第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员

（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治

理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市

公司治理准则》《中国交通建设股份有限公司章程》（以下简

称公司章程）香港联合证券交易所有限公司（以下简称证券

交易所）《证券上市规则》及其他有关规定，制订本议事规

则。

第二条公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称

委员会），对董事会负责。

第三条委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考

核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的

薪酬政策与方案