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中国交通建设股份有限公司

董事会审计委员会年报工作规程

（2012年6月6日第二届董事会第二十一次会议审议通过）

第一条为充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称审

计委员会）在公司年度财务报告编制、审计及披露工作中的审

查、监督作用，维护审计的独立性，提高审计质量，根据中国

证监会、上海证券交易所等相关要求，结合《中国交通建设股

份有限公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有

关规定，制定本工作规程。

第二条审计委员会积极介入年度财务报告的编制、审计

及披露工作，并按照有关法律法规的要求，认真履行职责，勤

勉尽责地开展工作，维护公司及股东的整体利益。

第三条公司董事会秘书和财务部负责协调审计委员会与

会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要的

条件。

第四条年度财务报告审计工作的时间安排由公司经营管

理层、相关部门与负责公司年度财务报告审计工作的会计师事

务所（以下简称会计师事务所）协商并制定方案后，报审计委

员