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中国交通建设股份有限公司

董事会审计与内控委员会议事规则

（经2006年10月8日第一届董事会第二次会议审议通过，2010年6

月1日第二届董事会第四次会议第一次修订，2011年3月9日第二届董

事会第十一次会议第二次修订，2012年3月26日第二届董事会第十九次

会议第三次修订，2014年11月24日第三届董事会第八次会议第四次修

订，2020年12月30日第四届董事会第四十三会议第五次修订。）

第一章总则

第一条为加强公司内部监督和风险控制，规范公司审计工

作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理

准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》

《香港联合证券交易所有限公司证券上市规则》《中国交通建设

股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，制

定本规则。

第二条董事会设立审计与内控委员会（以下简称委员会），

对董事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案提交董事会审

议决定。委员会应当配合公司监事会的监督审计工作。

第三条委员会主要职能是协助董事会独立地审查公司财务

状况、风险管理及