某公司会议管理办法.docVIP

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xx公司会议管理办法

第一章总则

第一条为健全和规范公司会议管理，明确会议议事规则和决策程序，提高会议质量，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司本部各类会议管理工作。

第三条公司会议管理遵循“务实、高效、必要、节俭”的原则。“务实”指会议为解决公司生产、经营、管理和涉及职工切身利益的问题召开；“高效”指在最短时间内作出会议决议，不扯皮；“必要”指可以以其他方式解决的问题不召开会议；“节俭”指最大限度降低时间资源、人力资源、物资资源的支出。

第二章会议的分类

第四条xx公司组织召开的会议，根据会议性质、会议规模、参会范围等，共分为如下几类：

（一）党政联席会议。党政联席会议由公司执行董事召集和主持，必要时，可根据会议议题的内容由执行董事委托党委书记或总经理主持；会议参加人员为公司党政领导班子成员，根据会议内容，总经理助理、总法律顾问、专业副总师、部室负责人和相关单位负责人列席会。

（二）党委会议。党委会议由公司党委书记召集并主持，公司党委委员参加；根据会议内容，党群工作部及有关部室负责人列席会议；党委会议不定期召开。会议议题由党委书记、副书记、委员提出或由党委有关部室提出，提交党委书记审定。

（三）总经理办公会议。总经理办公会议由总经理召集和主持。总经理不能主持会议时，可委托一名副总经理（或总会计师）召集和主持；会议参加人员为总经理，业务相关的副总经理、总会计师、总工程师。根据会议内容，党委副书记、工会主席、总经理助理、总法律顾问、专业副总师参加会议，议题相关各部室负责人和有关单位负责人列席会议。

（四）专题业务办公会议。专题业务办公会议分别由公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师或其他班子成员主持召开；参加人员由会议主持人确定。根据会议内容，专业副总师、有关部室负责人和各单位相关人员参加会议。

（五）专业委员会（领导小组）会议。专业委员会（领导小组）为按照上级要求和工作需要，经公司党政联席会决定成立的临时或长期组织开展某项工作的专业性组织。会议由专业委员会（领导小组）成员参加。

（六）其它会议。其他会议包括：中煤集团组织召开的各类例会、专题会议、综合性会议等电视电话会议；公司组织召开的表彰会、研讨会、培训会，以部署、汇报、总结工作为主要内容的工作会议、应对突发事件的紧急会议等；早调度例会、生产安全周例会和月例会、经营活动分析月例会等；公司本部各部室根据工作需要召开的各类会议；参会人员按照会议通知的要求范围或由会议主持人确定。

第三章会议任务

第五条根据会议性质、参会范围，xx公司各类会议任务如下：

2.研究拟订公司的经营计划和投资方案；

3.研究拟订公司年度财务预算、决算方案；

4.研究拟订公司利润分配和弥补亏损方案；

5.研究拟订公司建立风险管理体系的方案；

6.研究拟订公司的改革、重组方案和重大融资计划；

7.根据集团公司决定的公司经营计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出计划；根据集团公司的授权，审批决策有关建设项目和投融资事宜；

8.研究拟订公司职工收入分配方案；

9.研究拟订公司内部管理机构设置方案；

10.研究拟定公司的基本管理制度，制定公司具体的管理规章；

11.听取本部各部室、各单位的生产经营和改革、管理工作汇报，协调、检查和督促有关工作的落实；

12.讨论其他需总经理办公会议审议的重要事项。

（四）业务办公会议主要研究业务工作的专门问题，会议任务是：

1.组织落实并实施公司党政联席会议和总经理办公会议研究决定的事项；

2.研究公司和各单位生产经营、财务、投资、技术设备、安全环保、科技进步、项目建设等专项问题；

3.听取公司相关部室和各单位有关业务问题的专题汇报；

4.研究提交公司总经理办公会议、党政联席会议讨论并审定的事项；

5.研究决定其他有关业务事项。

（五）专业委员会议的主要任务是研究讨论专业委员会（领导小组）职责范围内的相关事项。

第四章会议组织管理

第六条党政联席会议、总经理办公会议每周三定期召开。办公室为党政联席会议和总经理办公会议的组织筹备部门，负责会议的组织工作，会前对提交会议的议题材料进行审核，并分发至各参会领导，会议议题经充分讨论后，形成决策性意见，办公室应形成会议记录和会议纪要并存档，会议纪要由参会公司领导会签后，由会议主持人签发，

第七条党委会议不定期召开，党群工作部为党委会议的组织部门，负责会议的组织工作，会前对提交会议的议题材料进行审核，并分发至各参会领导，会议议题经充分讨论后，党群工作部形成会议记录并归档，形成会议纪要，由党委书记签发。

第八条各专题业务办公会议和各专业委员会（领导小组）会议不定期召开，遵照“谁组织，谁筹备，谁记录”的原则，由会议议题主责部门