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企业信息流程管理制度

第一条为加强集团信息平台业务流程固化的生命周期管理，保障信息平台流程的新建、变更和注销等过程的规范化，以及加强流程运行监控，提高执行效率，特制定本制度。

第二条本制度中信息平台，是指集团的信息化系统，包含但不限于财务共享系统、OA系统、HR系统、ERP系统等。

第三条流程分为三个类别，即：部门级、单位级、跨单位级等三类，不同类别的流程在信息平台固化需不同权责进行审批。

第四条信息平台流程管理工作，包括信息平台流程新建、变更和注销，批量固化以及运行监控工作，遵循以下原则：

（一）全员参与原则。流程涉及的各职能中心、岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议；

（二）关联性原则。从全局出发制定流程，避免流程间相互冲突；

（三）持续优化原则。流程处在不断优化的过程中，随着企业不断地发展，流程也会相应发生变化；

（四）及时性原则。根据组织架构成立时间，及时完成系统内各类组织、流程建立和人员权限分配。

第五条信息平台流程新建、注销、变更，必须按本制度规定的流程提交审批。

第六条集团各级单位是本单位范围内流程建设的主体责任单位，依据集团管理要求，结合本单位业务开展，制定本单位流程。

第七条各职能部门按照业务分工，落实流程管理责任，明确流程管理角色，是本业务范围内流程的主责部门，应同时承担以下职责：

（一）负责设计、优化、运行与管理本职能部门的流程；

（二）参与跨部门、跨公司流程的建设和完善工作，流程专题改进研讨；

（三）负责向流程归口管理部门反馈主管范围内的流程执行情况及优化建议；

（四）其他与流程建设相关的事项。

第八条IT部的主要职责：

（一）提供流程管理规范、方法和工具；

（二）参与流程编制，保证流程落地到信息平台；

（三）负责集团流程执行情况的监控，并对执行的效果进行跟踪；

（四）培训、支持和辅导各中心部门进行流程的管理；

（五）建立集团流程管理体系，对集团流程梳理、整合、优化提出合理化建议。

第九条一个完整的流程应包括流程说明书、流程图及相关表单等，流程说明书由发布日期、发布单位或部门、流程名称、流程拟定部门、流程编号及版本号、流程编制的依据文件、流程适用范围、流程涉及部门/岗位、流程活动描述等组成；流程图和表单内容参照OA系统流程，根据流程实际情况进行调整。

第十条描述流程时，应抓住核心业务和主要活动点，在确保流程的可操作性、高效性的同时，应设有关键的控制点进行合理控制，以规避业务风险。流程应遵循权责和相关制度的规定，避免相互抵触；遵循分级审批、逐级往上的逻辑关系。

第十一条组织架构重组、职责变更、业务发生变化导致流程变更时，各职能部门应按照流程设计和审批发布的管理要求与程序，及时向企业管理主管部门提出流程新建申请。

第十二条流程新建，即业务流程通过审批后提交信息平台系统管理员进行固化，固化工作需要业务部门参与测试，测试无误后正式发布。

第十三条部门内新建流程，需分管领导审批。单位内跨部门新建流程，需涉及的相关部门会签，集团总裁最终审批。跨单位新建流程，需集团领导审核，以及跨单位的相关部门和跨单位领导会签。

第十四条新建流程固化到信息平台，必须与业务部门联调测试，准确无误后，才可正式启用。未经测试通过的流程，不得开放给业务部门使用。

第十五条出现以下情况时流程予以注销：

1.工作流程发生重大变化，原有的流程已不适应现有工作；

2.流程所涉及的管理工作已不存在；

3.组织架构、岗位设置或职责发生变化，职能部门或岗位之间的工作程序流转不复存在。

第十六条流程注销，需在OA系统提交流程注销申请单，知会流程使用者，明确流程注销原因，经分管领导审批同意后，IT部再执行流程注销操作。

第十七条流程注销后，已归档的和正在审批中的流程不受影响。

第十八条流程发生变更，必须通过版号或编号进行体现。流程修改幅度较小，则调整修改版号。如果发生重大流程节点变更，则原流程需更改流程编号。

第十九条组织架构重组、职责变更、业务发生变化导致流程变更时，单位各职能部门应按照流程设计和审批发布的管理要求与程序，及时向企业管理主管部门提出流程变更申请。

第二十条流程变更，需在OA系统提交流程变更申请单，

经分管领导审批同意后，IT部再执行流程变更操作。

第二十一条部门内变更流程，需分管领导审批。单位内跨部门变更流程，需涉及的相关部门会签，集团领导最终审批。跨单位变更流程，需集团领导审核，以及跨单位的相关部门和跨集团领导会签。

第二十二条流程变更固化到信息平台，必须与业务部门联调测试，正确无误后，流程变更固化完毕。未经测试通过的流程，不得开放给业务部门使用。

第二十三条当集团权责更改等正式公文时，流程予以批量固化，权责责任部门需在OA系统提交流程固化申请，所需材料包括流程说明书、流程图及相关表单