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“三重一大”集体决策制度实施细则

第一章总则

第一条为贯彻落实《集团有限公司“三重一大”决策制度实施细则》，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，结合XX有限公司（以下简称公司）实际，特制定本细则。

第二条“三重一大”事项主要是指，需要公司党委前置研究讨论和研究决定的重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。

第三条“三重一大”事项决策遵循的基本原则：坚持党的领导、坚持依法依规、坚持权责明晰、坚持科学决策。

第二章决策内容

第四条重大决策事项主要包括：

(一)公司贯彻执行党的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大举措；贯彻执行习近平总书记重要指示批示精神的重大措施；落实国家、省、市及集团公司发展战略的重大举措；党的建设重大事项。

(二)公司发展战略及中长期规划，年度规划（包含建设、设备租赁、安全环保节能、生产辅助等投资项目安排）。

(三)公司发展和生产经营重大方案（包括公司业务重组整合、职能调整、机构调整方案等）。

(四)公司制（修）订章程、企业投资、融资、担保、借款等基本管理制度，绩效考核政策、方案、制度的制定、修订及考核结果的应用，以及涉及员工利益制度的制定、修订及废止。

(五)公司注册资本增减及经营范围变更，公司管理的集体企业重组、兼并、破产、合并、分立、解散或变更。

(六)公司集体合同、职工收入分配方案（包括薪酬调整方案、业绩效益兑现、专项奖励等）及改革改制中职工安置等涉及企业职工权益的重大问题，以及其他重大决策事项。。

(七)公司财务预算报告，包括：公司预算指标分解情况，公司机关费用预算情况，公司主要专项费用（基建维修费用、安全技改费用、科研费用、培训费用、五项经费、劳务外包费用、设备修理费用、外雇运费等）的预算情况等。

(八)公司年度固定资产报废计划和固定资产损失减少事项，重、特大设备事故处理事项。

(九)公司党的建设重大事项：

1.公司党委年度重点工作、党群系统工作会议，党的建设、思想政治、意识形态、精神文明建设、企业文化建设等方面的专项工作安排等。

2.公司成立或撤销党的基层委员会决定，党员发展年度计划，公司级及以上的先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的评定、推荐与奖励。

3.公司反腐倡廉建设有关事项，维护稳定工作重大事项。

4.公司年度总结评比表彰奖励以及先进典型推荐。

(十)其他重大决策事项。

第五条重要人事任免包括：

(一)对公司管理权限内的领导人员选拔标准、任职资格、选拔程序的制定。

(二)公司管理权限内领导人员的任免、调整。

(三)公司技术带头人、技术骨干的聘任。

(四)其他重要人事任免事项。

第六条重大项目安排事项主要包括：

500万元以上的固定资产项目投资，单项投资在1500万元及以上的新技术新产品开发、科研攻关项目立项论证、审核、申报等事项。

(二) 安全隐患治理或安全技术改造项目申报计划。

(三) 应急专项资金使用计划。

(四) 基础设施维修项目计划。

(五) 单项金额超过300万元及以上的国内采购工程服务类外包、技术服务类外包、服务外包等项目实施方案。

(六) 所属单位同一大类单次需求500万元及以上的各类采购计划。

(七) 超常规非标物资、设备采购或外委加工制造的定价方案。

(八) 其他重大项目的安排。

第七条大额度资金使用包括：

(一) 50万元及以上预算外资金使用。

(二) 50万元及以上非生产性资金使用。

(三) 其他大额度资金使用。

第三章决策程序及组织实施

第八条三重一大”事项决策主体为公司党委，采取召开党委会的形式决定“三重一大”事项。党委会由党委书记召集和主持，必要时可委托党委副书记或其他党委委员召集和主持。

（一）会前准备。“三重一大”决策事项经过必要的调查研究、征求意见、技术咨询、论证评估、合规审查，议题材料提前送达党委成员，听取反馈意见和建议。其中，重大投资和工程建设项目，事先由职能部门组织评估论证并听取各方意见。重要人事任免，坚持党管干部原则，严格执行干部选拔任用工作程序，公司纪委书记从动议阶段开始参与公司党委选人用人工作并实行全过程监督。大额度资金运作，事先由相关职能部门进行论证和风险评估，建立健全资金内控管理机制。讨论和决定改革及经营管理方面的重大问题、涉及员工切身利益的重大事项、制定重要规章制度，事先通过职工代表大会等形式广泛听取员工意见和建议。涉及稳定方面的重大事项，应进行稳定风险评估。决策事项涉及法律问题的，应事先报经营管理部进行法律合规审查。

（二）会议决策。党委会决策“三重一大”事项实行民主集中制，由与会党委成员集体讨论、民主决策，主持人末位发表个人意见。对讨论中意见分歧较大，或有重大问题尚不清楚的暂缓决策，待进一步调查研究后再作决策。

（三）决策执行。“三重一大”事项