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组织操作手册

名目

组织操作手册讲明

公司组织架构

2.1公司组织机构图

2.2公司要害岗位图

2.3要害业务流程

公司组织机构设置

3.1董事会

董事会

董事长

经营治理审计委员会

3.2总经理

3.3财务部

3.4本钞票治理部

3.5人力资源部

3.6行政后勤部

3.7开展部

3.8〔长阳园〕工程部

工程技术部

销售治理部

组织操作手册讲明

1.1组织设置是公司战略的重要组成局部；是公司时期性战略任务要求的组织表达；是公司健康、快速、平安开展的重要保障；是职员职业生涯开展的重要根底。

1.2组织操作手册是公司组织设置的内部性文件；是指导各级治理人员及所有职员开展工作的政策指引。

1.3组织操作手册由人力资源部负责治理；经总经理办公会批准实施。

1.4组织操作手册的修订由人力资源部负责组织，各机构参与修订。

1.5本组织操作手册自2003年7月1日起试行。

2公司组织架构

2.1公司组织机构图

讲明：集团中心各部门与房地产公司各对应部门合署办公。

2.2公司要害岗位图

2.2要害岗业务流程〔见附件〕

3公司组织机构设置

3.1董事会

董事会要紧职权

制定决定公司的总体开展战略；

制定决定公司的年度战略及预算方案；审议批准各事业部年度战略

决定公司组织机构设置；

审议批准公司财务治理制度；

确定决定高管人员薪酬与考核方案，审议批准公司人力资源治理制度；

审议批准批准涉及金额万元以上的重大工程投资与兼并收购方案；

聘任与解聘总经理及经营治理审计委员会主任；

确定集团融资方案，审议批准融资方案；

审议批准公司担保方案；

对公司的经营状况进行定期与不定期的审计与监督；

对公司的经营成果进行考核，并依据考核结果确定对总经理班子的奖惩与分配。

董事长要紧职权

召集、主持董事会会议；

提出决议方案，提交董事会审议；

签发经董事会通过的各项决议与文件；

鞭策、检查董事会决议的执行；

否决执委会通过的决议，并提出新的解决方案提交执委会讨论

提名总经理及经营治理审计委员会主任；

在发生特大自然灾难等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会报告；

董事会闭会期间行使董事会相关权力；

董事会授权的其它事务。

经营治理审计委员会

.1部门设置及编制

经营

经营治理审计委员会主任1

经营审计主管1

治理审计主管1

经营治理审计委员会委员

讲明:职位后数字为预算编制数,未标数字的职位为兼职岗位

.2部门核心任务

.2.1为提高公司经营治理水平效劳；

.2.2保障公司平安；

.2.3保障公司职员平安。

.3部门要紧职能

.3.1制订审计及年度审计方案;

.3.2建设完善公司审计体系;

.3.3制订相关审计制度及治理方法;

.3.4受董事会托付开展专项治理审计活动;

.3.5受董事会托付开展专项经营审计活动；

.4要害工作流程

审计

审计

与方案

下发审计

通知书

召开

审计会

展开

审计

审计结果

确认会

审计报告

的使用

.5职位讲明

职位名称:审计委员会主任

职位编号:

直截了当上级:董事会

职位编制:1人

直截了当下级:2人

核心权责:

1、在董事会领导下，全面负责公司经营及治理审计活动；

2、对经营及治理审计活动的效率和效果担当直截了当责任；

3、对所属机构设置拥有建议权；

4、对所属岗位人员的使用、薪酬、考核拥有决定权；

要紧工作：

制订公司年度经营及治理审计及预算；

制订公司经营审计及治理审计活动流程及制度，建立公司审计体系；

实施公司年度审计方案；

对公司财务活动及会计事项进行审计；

对经济合同进行评审；

对公司内部负有重要岗位责任人员离任〔职〕进行审计；

对公司各类业务流程的合理性、健全性、有效性进行审计；

对公司内部各类治理制度的合理性、健全性、有效性进行审计；

对公司各类业务流程的执行情况进行审计；

对公司内部各类治理制度的执行情况进行审计。

董事会交办的其他审计事项。

要害素养要求：

职业资格要求：审计或会计专业本科以上，或同等学历资格；

工作经验要求：5年以上房地产审计工作经验或5年以上房地产财务负责人经验；

年龄要求：30-45岁

性不要求：无

其它特别要求：性格正直、公正、亲和，能够严守隐秘。

职位名称:经营审计主管

职位编号:

直截了当上级:审计委员会主任

职位编制:1人

直截了当下级:无

核心权责:

1、在审计委员会主任领导下，全面负责公司经营审计活动；

2、对经营审计活动的效率和效果担当直截了当责任；

3、对经营审计流程、制度拥有建议权；

4、对直截了当上级的绩效考核结果拥有申诉权；

要紧工作：

制订公司年度经营审计及预算；

制订公司经营审计活动流程及制度，建立公司经营审计体系；

实施公司年度经营审计方案；

对公司财务活动及会计事项进行审计；

对经济合同进