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关于集团公司行政管理制度汇编
会议制度
为规范公司会议流程，提高会议质量，制定本制度。
一、董事会会议
原则上每季度召开一次，如遇重大事项随时召开。董事会由董事长召
集并主持，董事长因特殊原因不能出席时，由董事长指定其他董事召
集并主持。经三分之一以上的董事提议可以召开董事会。
(—)主要内容
1、研究公司经营计划、融资计划和投资方案；
2、传达和贯彻落实上级有关指示精神和重大决策；
3、决定和部署公司的重要工作；
4、通报公司重要工作的进展情况；
5、研究和决定公司章程规定的重要事项，其他需要由董事会决定的
重要事项。
（二）参加范围
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