2025国考上海案件调查岗涉外案事件办案规程试题.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025国考上海案件调查岗涉外案事件办案规程试题

一、单选题（共5题，每题2分，共10分）

题目：

1.根据《涉外案件调查办案规程》第5条，在调查涉外经济犯罪案件时，调查人员应当优先采取哪种调查手段？（）

A.询问证人

B.查询银行账户

C.调取电子数据

D.搜查涉案场所

2.在上海自贸区调查涉外商事纠纷案件时，调查人员需要特别关注的证据类型是？（）

A.书面合同原件

B.证人证言录音

C.电子交易记录

D.涉案公司财务报表

3.根据《上海市涉外案件调查协作办法》，调查人员在境外执行任务时，必须通过哪种途径获取协作函？（）

A.外交部领事司

B.上海市司法局

C.上海市公安局国际合作处

D.外国驻沪总领事馆

4.涉外案件调查中，若发现涉案人员有跨境转移资产行为，调查人员应当立即采取什么措施？（）

A.提起诉讼

B.提请国际司法协助

C.冻结资产

D.调查其境外关联企业

5.在调查涉外商事贿赂案件时，以下哪项不属于《上海市反商业贿赂条例》的管辖范围？（）

A.外资企业贿赂中国官员

B.中国企业贿赂外国官员

C.外国企业贿赂中国民营企业

D.中国企业贿赂外国企业高管

二、多选题（共5题，每题3分，共15分）

题目：

1.调查涉外案件时，调查人员需要收集的证据类型包括？（）

A.电子交易记录

B.境外银行流水

C.证人证言

D.涉案公司内部邮件

E.境外房产证

2.根据《涉外案件调查办案规程》，调查人员在境外执行任务时，必须遵守哪些规定？（）

A.佩戴调查证件

B.使用外交信使

C.遵守当地法律法规

D.优先使用中文沟通

E.向境外执法机构通报调查进展

3.在调查涉外商事纠纷案件时，调查人员需要重点核查的内容包括？（）

A.合同签订地的法律适用

B.交易双方的资质证明

C.电子支付记录

D.涉案商品的来源地

E.外汇交易合规性

4.涉外案件调查中，若需要冻结境外涉案资产，调查人员应当提交哪些材料？（）

A.调查通知书

B.境外法院判决书

C.资产冻结申请表

D.国际司法协助函

E.涉案人员身份证明

5.根据《上海市涉外案件调查协作办法》，调查人员在执行任务时，可以与哪些机构协作？（）

A.上海市商务委员会

B.上海海关

C.外国驻沪使领馆

D.上海市外事办公室

E.境外执法机构

三、判断题（共5题，每题2分，共10分）

题目：

1.调查涉外案件时，调查人员可以直接查询境外涉案人员的银行账户。（×）

2.根据《上海市反商业贿赂条例》，外资企业贿赂中国官员不属于管辖范围。（×）

3.在调查涉外商事纠纷案件时，调查人员必须取得交易双方所在地的法院许可。（×）

4.涉外案件调查中，若需要调取境外电子数据，必须通过国际司法协助程序。（√）

5.根据《涉外案件调查办案规程》，调查人员在境外执行任务时，可以自行决定是否佩戴调查证件。（×）

四、简答题（共4题，每题5分，共20分）

题目：

1.简述涉外案件调查中，调查人员如何核实境外电子证据的有效性？

2.根据《上海市涉外案件调查协作办法》，调查人员在执行任务时，如何与上海市商务委员会协作？

3.在调查涉外商事贿赂案件时，调查人员应当重点关注哪些法律风险？

4.若调查中发现涉案人员有跨境转移资产行为，调查人员应当如何采取措施？

五、案例分析题（共2题，每题10分，共20分）

题目：

1.案例背景：

某上海企业A公司与一家外国企业B公司签订了一份货物出口合同，约定货款通过B公司境外银行账户支付。调查发现，B公司实际控制人C涉嫌向中国海关官员行贿，导致A公司无法顺利收货。调查人员接到举报后，需要调查此案。

问题：

调查人员应当如何开展调查？需要收集哪些证据？如何与境外执法机构协作？

2.案例背景：

某上海企业D公司向一家外国企业E公司采购设备，合同约定货款通过E公司境外银行账户支付。调查发现，E公司实际控制人F涉嫌将货款转移至其境外个人账户，并用于非法活动。调查人员接到举报后，需要调查此案。

问题：

调查人员应当如何调查此案？需要收集哪些证据？如何冻结境外涉案资产？

答案与解析

一、单选题答案与解析

1.答案：B

解析：根据《涉外案件调查办案规程》第5条，调查涉外经济犯罪案件时，优先采取查询银行账户的手段，以快速锁定涉案资金流向。其他手段虽然重要，但银行账户查询可直接反映资金动态。

2.答案：C

解析：在上海自贸区调查涉外商事纠纷案件时，电子交易记录是最关键证据，因其能直接反映交易流程和合同履行情况。其他证据虽然重要，但电子记录具有不可篡改性。

3.答案：C

解析：根据《上海市涉外案件调查协作办法》，调查人员在境