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例会制度

为全面驾驭公司生产经营管理工作动态，加快内部信息的沟通与

沟通，好地协调各部门关系，刚好解决出现的问题，促进公司各项

工作的有效开展，特制定本制度。

依据公司目前的实际状况，每周将组织召开二次会议，分别是办

公例会、工程例会C

一、办公例会

1、时间：每周星期一早9：OOo

2、地点：公司会议室。

3、参与人员：公司全体人员。

4、主持人：总经理（或授权人）主持召开。

5、主要内容：各部门对本周工作进行汇报总结，支配布置下周

工作，提出工作中须要协调解决的问题；总经理对公司整体工作进行

协调与布置。

6、与会人员必需严格遵守会议时间，按时到会°如因故不能参

与会议，需向分管领导请假并说明缘由，同时派代表列席会议。

7、参会人员应细致做好会议记录。

8、办公室负责会议记录的整理，监审部对会议支配的工作进行

督办。

8、如遇特殊状况取消办公例会，办公室应提前通知各参会人员。

二、会议纪律

会议期间手机设置为振动，凡在会议时间有手机响者，罚款20

元；无充分理由不参与者，罚款50元；迟到、早退者罚款10元,由

公司组织召开的施工单位参与的工程例会，也遵守以上规定。以上违

纪罚款于当日上缴财务部，当日不缴者，每拖缴一天，加罚100元；

施工单位的罚款由施工单位干脆到财务部缴罚款，财务部开出相应收

据，施工单位缴清罚款后才能拨付工程款。

三、附则

由制定未尽事宜，由负明订

本制度办公室，办公室责说、修并作

出补充规定。

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总经理办公会制度

一、为对过往工作进行总结、探讨部署阶段性工作重点，并协商

解决公司经营中的重大问题，定期召开总经理办公会议。

二、总经理办公会议分为定期会议和临时会议，由总经理召集并

主持。

1、定期会议每月召开一次；

2、总经理依据须要或遇到重大事项时可不定期召集临时总经理

办公会议；

三、公司高级管理人员出席总经理办公会会议。

四、依据须要，总经理睬议可实行扩大会议，总经理可依据会议

内容指定其他相关人员参与或列席会议。

五、总经理办公会议的议题由总经理确定，其他高级管理人员可

以其主管的范围内提出专项议题或提案，经总经理确认后作为办公

会议的议题C

六、对于总经理办公会议探讨的议题，总经理应充分听取与会

人员的看法后作出确定；对于不宜刚好作出确定的议题，总经理有权

确定以后再议。

七、总经理办公会设秘书一名，负责会议议题的收集及传递、会

议通知、会议支配、会议记录、存档等。

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公司经营管理工作报告制度

一、为使公司董事会能切实履行作为公司最高权力机构对公司的

重大事项的决策权，除严格按公司章程就有关议题提请董事会审议

外，公司同时实行经营管理工作报告制度。

二、公司原则上须于每月总经理办公会议之后，以书面形式向董

事会做月度经营管理工作报告，报告内容应包括：

1、公司上月各项工作支配的执行状况；

2、公司上月的财务状况；

3、项目建设进展状况；

4、其他应当报告的事项。

三、董事会认为必要时，总经理应接到通知后尽快依据董事会

的要求报告工作。

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法律文件审签规定

为规范公司法律文件的审核与签署，限制风险，公司设立法律事

务人员负责审核公司各类法律文件。公司各类法律文件