公司技术委员会职能与管理办法.docxVIP

公司技术委员会职能与管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司技术委员会（以下简称“技委会”）的组织和运作，充分发挥技术专家在公司发展中的决策支持和技术引领作用，提升公司整体技术水平和创新能力，促进技术资源的有效整合与协同，保障公司战略目标的实现，依据国家相关法律法规及公司章程，特制定本办法。

第二条定义

本办法所称技术委员会，是在公司领导下，汇聚公司内外部技术力量，对公司技术发展重大问题进行研究、咨询、审议和指导的常设技术咨询与决策支持机构。

第三条基本原则

技委会的工作遵循以下原则：

（一）独立性原则：技委会在职责范围内独立开展工作，基于专业判断提供意见和建议。

（二）客观性原则：技委会成员应秉持客观公正立场，以事实和数据为依据进行分析和决策。

（三）前瞻性原则：着眼公司长远发展，关注技术前沿动态，为公司技术战略提供前瞻性指导。

（四）民主集中制原则：技委会内部充分讨论，按照规定程序集中形成意见或决议。

（五）保密原则：技委会成员对在履职过程中接触到的公司商业秘密、技术秘密及其他未公开信息负有保密义务。

第四条适用范围

本办法适用于公司技术委员会的组建、运作、议事及相关管理活动。技委会全体成员均应遵守本办法。

第二章组织机构与职责

第五条组织架构

（一）技委会设主任一名，由公司分管技术的高级管理人员担任，负责技委会的全面领导工作，召集和主持技委会会议。

（二）技委会设副主任若干名，协助主任开展工作，主任缺席时可指定一名副主任代行其职责。

（三）技委会下设秘书处，作为日常办事机构，负责技委会会议的组织、材料准备、记录、决议跟踪及档案管理等工作。秘书处设在公司技术管理部门或相关职能部门。

（四）技委会成员由公司内部技术专家、业务专家及根据需要邀请的外部资深专家组成。

第六条技委会职责

技委会是公司技术领域的议事与咨询机构，主要履行以下职责：

（一）技术战略规划：审议并向公司决策层提出公司技术发展方向、中长期技术战略规划及年度技术重点工作建议。

（二）重大技术决策咨询：对公司重大技术引进、技术改造、新产品研发、核心技术攻关等项目的可行性、技术路线选择、关键技术问题解决方案等提供咨询意见和决策支持。

（三）技术标准与规范审议：审议公司技术标准体系、重要技术规范、流程及管理制度，并监督其执行。

（四）技术人才培养与梯队建设：审议公司技术人才发展规划、核心技术团队建设方案，对公司重要技术岗位人员的聘任、考核提供参考意见。

（五）知识产权管理：审议公司知识产权战略、重大专利申请、专利布局及知识产权风险应对策略。

（六）技术创新与交流：推动公司内部技术创新文化建设，组织开展内部技术交流与研讨，促进跨部门技术协作；推动与外部科研机构、高校及同行企业的技术合作与交流。

（七）技术风险评估：对公司在技术发展过程中可能面临的技术壁垒、技术依赖、技术安全等风险进行评估，并提出应对建议。

（八）公司交办的其他技术相关事项：完成公司决策层交办的其他与技术发展相关的专项研究、论证和咨询任务。

第七条秘书处职责

（一）负责技委会会议的筹备、通知、议程整理及会议材料的分发与归档。

（二）负责技委会会议记录，整理会议纪要，并按程序报送相关领导及分发至各成员。

（三）负责跟踪、督促技委会决议或建议的落实情况，并及时向技委会主任及成员反馈。

（四）负责技委会成员的日常联络与信息沟通。

（五）负责技委会档案资料的建立与管理。

（六）承担技委会交办的其他日常工作。

第三章成员组成与任职

第八条成员组成

（一）技委会成员应具备以下基本条件：

1.具有较高的专业技术水平和丰富的实践经验，在相关技术领域或业务领域具有一定的权威性和影响力。

2.熟悉公司业务，热心技委会工作，能够认真履行成员职责，积极参与技委会各项活动。

3.坚持原则，客观公正，廉洁自律，具有良好的职业操守和保密意识。

4.能够保证参与技委会工作的时间和精力。

（二）内部成员主要从公司技术管理部门、研发部门、核心业务部门的高级技术人员或管理人员中遴选。

（三）外部专家成员根据公司技术发展需要，由相关部门推荐，技委会审议后聘任，主要为特定技术领域的权威专家或行业资深人士。

第九条成员产生与任期

（一）技委会成员候选人由公司各部门推荐或技委会主任提名，经公司人力资源部门审核后，报公司决策层批准。

（二）技委会成员每届任期为两年，期满可连选连任。

（三）外部专家聘期一般为一年，可根据实际需要续聘。

第十条成员权利

（一）参加技委会会议，参与技术问题的讨论和决策咨询。

（二）查阅与技委会审议事项相关的公司技术资料和文件（涉密信息按规定执行）。

（三）就公司技术发展问题向技委会提出议案或建议。

（四）在技委会内部享有平等的发言权和表决权。

（五）获得履行职责所必要的工作条件和支