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有限公司股东会变更决议标准格式

一、引言

股东会决议是有限公司治理结构中的核心法律文件之一，它承载着股东集体意志，对公司重大事项的变更具有决定性作用。当公司需要对诸如注册资本、股权结构、经营范围、法定代表人、公司章程等关键事项进行调整时，召开股东会并形成规范、合法的变更决议是必不可少的法定程序。一份严谨、规范的股东会变更决议，不仅是公司内部决策程序合法有效的证明，也是办理工商变更登记等后续手续的重要依据。本文旨在提供一份有限公司股东会变更决议的标准格式及撰写要点，以期为相关实务操作提供参考。

二、股东会变更决议标准格式

[公司全称]股东会变更决议

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

会议地点：[公司会议室/或其他具体地点，例如：XX市XX区XX路XX号XX会议室]

召集人：[股东会召集人，通常为董事会或执行董事，若为临时会议则需注明召集事由及依据]

主持人：[会议主持人，通常为董事长、执行董事或推选的股东代表]

记录人：[会议记录人姓名]

出席会议的股东（或股东代表）及持股情况：

1.股东（名称/姓名）：[股东A全称/姓名]，持有公司[XX]%股权，出席情况：[亲自出席/授权委托XX出席]

2.股东（名称/姓名）：[股东B全称/姓名]，持有公司[XX]%股权，出席情况：[亲自出席/授权委托XX出席]

3.（以此类推，列出所有出席会议的股东及其持股比例和出席方式）

4.缺席股东（如有）：[股东C全称/姓名]，持有公司[XX]%股权（如无需特别说明，可省略）

应到股东人数：[数字]人，实到股东人数：[数字]人（含授权代表）；应到股东所持表决权比例：100%，实到股东所持表决权比例：[XX]%。

会议通知情况：

本次股东会会议已于[XXXX年XX月XX日]以[书面送达/电子邮件/传真/公告等符合公司章程规定的方式]通知了全体股东，通知中已明确载明本次会议的召开时间、地点、会议议题及其他相关事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

会议议题：

1.关于[具体变更事项一，例如：变更公司名称]的议案；

2.关于[具体变更事项二，例如：增加/减少公司注册资本]的议案；

3.关于[具体变更事项三，例如：变更公司经营范围]的议案；

4.关于[具体变更事项四，例如：变更公司法定代表人]的议案；

5.关于[具体变更事项五，例如：变更公司股东（股权转让/新增股东/股东退出）]的议案；

6.关于[具体变更事项六，例如：修改公司章程第X章第X条（或通过新的公司章程）]的议案；

7.（其他需要审议的变更事项）

会议审议及表决情况：

与会股东（或股东代表）本着公平、公正、公开的原则，就上述议题进行了充分的讨论和审议，并以[现场投票/书面表决]的方式对各项议案进行了表决。

议题一：关于[具体变更事项一，例如：变更公司名称]的议案

议案内容简述：[例如：因公司发展需要，拟将公司名称由“[原公司全称]”变更为“[新公司全称]”。]

经审议，本议案获得通过。

表决结果：同意[XX]票，占出席会议股东所持有效表决权的[XX]%；反对[XX]票，占[XX]%；弃权[XX]票，占[XX]%。

议题二：关于[具体变更事项二，例如：增加公司注册资本]的议案

议案内容简述：[例如：为增强公司实力，扩大经营规模，拟将公司注册资本由人民币[原注册资本金额]万元增加至人民币[新增注册资本金额]万元。新增注册资本由[股东A名称/姓名]以[货币/实物/知识产权等方式]认缴[XX]万元，[股东B名称/姓名]以[货币/实物/知识产权等方式]认缴[XX]万元……（或其他增资方式及明细）。]

经审议，本议案获得通过。

表决结果：同意[XX]票，占出席会议股东所持有效表决权的[XX]%；反对[XX]票，占[XX]%；弃权[XX]票，占[XX]%。

（以此类推，针对每个议题重复上述“议案内容简述”、“审议结果”和“表决结果”的结构）

议题N：关于修改公司章程的议案

议案内容简述：[因本次股东会审议通过的上述第X项至第Y项变更事项，相应修改公司章程如下：

1.将公司章程第[X]章第[X]条修改为：“……”；

2.将公司章程第[Y]章第[Y]条修改为：“……”；

（或：同意通过《[公司全称]章程修正案》（[年份]第[X]次修订），具体内容详见附件。）]

经审议，本议案获得通过。

表决结果：同意[XX]票，占出席会议股东所持有效表决权的[XX]%；反对[XX]票，占[XX]%；弃权[XX]票，占[XX]%。

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