合资公司管理制度.docxVIP

合资公司管理制度

第一章总则

第一条制定目的与依据

为规范[公司名称，以下简称“公司”]的组织和行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其实施条例（若为中外合资）以及其他相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司的所有经营管理活动以及公司与股东、董事、监事、高级管理人员、员工之间的权利义务关系。公司各部门、各分支机构及全体员工均须严格遵守本制度。

第三条基本原则

公司的经营管理活动遵循以下原则：

（一）遵守国家法律法规，维护国家利益和社会公共利益；

（二）坚持平等互利、协商一致，保障各股东的合法权益；

（三）以提高经济效益为中心，实行科学管理，提升公司核心竞争力；

（四）坚持权责分明、有效制衡、高效运作的治理结构。

第四条公司宗旨与经营范围

公司宗旨为[简述公司设立宗旨]。

公司经营范围以工商登记机关核准的项目为准。

第二章组织机构

第五条股东会/股东大会

股东会/股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。其职权包括但不限于：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会或者监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程规定的其他职权。

股东会/股东大会会议的召集、通知、提案、表决等程序，依照公司章程及相关议事规则执行。

第六条董事会

董事会是公司的决策机构，对股东会/股东大会负责。董事会由[具体人数]名董事组成，其中[可注明各方股东委派比例或方式]。董事会设董事长一名，副董事长[具体人数，如设]名。

董事会的职权包括但不限于：

（一）召集股东会/股东大会会议，并向股东会/股东大会报告工作；

（二）执行股东会/股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程规定的其他职权。

董事会会议的召集、通知、议事方式和表决程序，依照公司章程及相关议事规则执行。

第七条经营管理机构

公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。公司可根据经营需要设副总经理若干名，协助总经理工作。

第八条监事会/监事

公司设监事会，由[具体人数]名监事组成，其中股东代表监事[具体人数]名，职工代表监事[具体人数]名，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一名。

监事会/监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会/股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会/股东大会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会/股东大会会议职责时召集和主持股东会/股东大会会议；

（五）向股东会/股东大会会议提出提案；

（六）依照相关法律规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

监事列席董事会会议。

第三章经营管理

第九条经营计划与决策

公司经营计划由总经理组织拟订，报董事会审议批准后实施。重大投资项目、重大合同签订等需经董事会或股东会/股东大会审议决定的事项，必须履行相应审批程序。

第十条财务管