2025国考大连打击跨境赌博电信诈骗案例分析与对策.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025国考大连打击跨境赌博电信诈骗案例分析与对策

第一部分：案例分析题（共3题，每题20分，总计60分）

说明：以下案例均为虚构，旨在考察考生对大连地区跨境赌博电信诈骗问题的分析能力及对策提出能力。

1.案例分析题（20分）

题目：

2023年，大连市某区连续发生多起以“高回报投资”为诱饵的跨境赌博诈骗案件，涉案金额达数百万元。经调查发现，诈骗团伙利用境外服务器和VPN技术，通过社交媒体精准投放虚假广告，诱骗受害者缴纳保证金后，以“导师指导”“系统故障”等理由持续要求转账。部分受害者因急于返本，最终损失惨重。结合案例，分析该类诈骗的特点，并提出大连市可采取的打击对策。

要求：

（1）分析该类诈骗的主要特点；

（2）从技术监管、宣传教育、跨部门协作等方面提出具体对策；

（3）对策需结合大连市实际情况，具有可操作性。

2.案例分析题（20分）

题目：

2024年，大连某高校多名学生被诱导参与跨境网络赌博，不仅个人生活费被骗，还涉及组织代投行为。诈骗团伙通过校园论坛、社交群组发布“兼职赚佣金”信息，承诺低风险高回报，实则要求受害者提供银行卡并代为充值。大连市公安局在调查中发现，部分诈骗团伙甚至与境外赌博网站勾结，形成“洗钱—再投资”的闭环。结合案例，分析高校学生易受此类诈骗的原因，并提出针对性防范措施。

要求：

（1）分析高校学生易受诈骗的心理及社会因素；

（2）提出高校、公安机关、家庭三方联动的防范建议；

（3）对策需体现预防为主、综合治理的原则。

3.案例分析题（20分）

题目：

2023年，大连某社区居民因接收到“冒充公检法”的诈骗电话，被要求将资金转入“安全账户”，最终导致多户家庭蒙受损失。诈骗团伙利用境外号码隐藏身份，并伪造官方公文、法律文书，增强诈骗可信度。此外，部分受害者因恐惧心理，未及时报警，反而继续配合对方要求。结合案例，分析此类诈骗的心理操控机制，并提出社区层面的反诈宣传策略。

要求：

（1）分析“冒充公检法”诈骗的心理操控手法；

（2）设计社区反诈宣传的具体方案，包括宣传内容、渠道和评估方式；

（3）方案需体现贴近居民生活、易于接受的特点。

第二部分：对策提出题（共2题，每题25分，总计50分）

说明：以下题目要求考生结合大连市实际情况，提出打击跨境赌博电信诈骗的系统性对策。

4.对策提出题（25分）

题目：

近年来，大连市跨境赌博电信诈骗案件呈现高发态势，涉案资金流向复杂，涉及多个国家和地区。为有效遏制此类犯罪，请结合大连市的区位特点（如港口城市、边境线较长等），提出多维度打击策略。

要求：

（1）分析大连市跨境诈骗案件的特殊性；

（2）从技术反制、国际合作、源头治理等方面提出具体措施；

（3）对策需体现创新性、协同性，并考虑法律、技术、社会资源等多重因素。

5.对策提出题（25分）

题目：

为提升大连市居民的反诈意识，减少电信诈骗案件发生，请设计一套针对不同群体的反诈宣传教育方案。要求方案覆盖老年人、学生、企业员工等重点人群，并体现宣传的针对性和实效性。

要求：

（1）分析不同群体的诈骗防范需求；

（2）设计差异化的宣传内容和形式（如线上、线下、互动体验等）；

（3）方案需包含评估机制，确保宣传效果可量化。

答案与解析

1.案例分析题（20分）

答案：

（1）诈骗特点：

-技术隐蔽性：团伙利用境外服务器和VPN技术规避国内监管，通过暗网、境外社交平台传播信息；

-精准营销：通过大数据分析受害者的金融需求、社交关系，精准投放诈骗广告；

-心理操控：以“高回报”“限时投资”等话术制造紧迫感，诱导受害者快速决策；

-洗钱手段：诈骗资金通过第三方支付、虚拟货币等渠道快速转移，增加追查难度。

（2）打击对策：

-技术监管：联合网信部门封堵境外赌博网站域名，加强VPN检测技术，限制跨境资金流动；

-宣传教育：通过社区讲座、短视频宣传等方式，曝光典型诈骗手法，强调“不轻信、不转账”；

-跨部门协作：建立公安、银行、通信企业联动机制，实时监测可疑交易，快速冻结资金；

-源头治理：与境外执法机构合作，打击诈骗窝点，切断境外赌博网站供应链。

解析：该案例重点考察考生对跨境赌博诈骗的技术特征和治理难点的理解。答案需结合大连市作为港口城市的区位特点（如物流监管、跨境资金流动监控），提出针对性措施。

2.案例分析题（20分）

答案：

（1）高校学生易受诈骗的原因：

-信息闭塞：部分学生对金融知识缺乏了解，易被“高回报”话术迷惑；

-心理弱点：急于赚钱改善生活，或受朋辈影响参与“兼职”；

-监管漏洞：高校对学生的网络行为监控不足，诈骗团伙利用校园论坛匿名作案。

（2）防范建议：

-高校层面：开设反诈课程，联合公安机关举办防骗讲座，建立学生异常行为预