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2025国考上海刑侦支队侦查破案技能试题

一、案例分析题（共3题，每题20分，总分60分）

1.案例一：电信网络诈骗案侦破分析

案情简介：

2024年5月，上海市某区发生多起电信网络诈骗案件。犯罪分子通过伪造公检法名义，以“涉嫌洗钱”为由，诱骗受害人转账至境外账户。初步调查显示，作案团伙可能利用境外服务器进行远程操控，且涉案资金流向复杂，涉及多个省市。警方已抓获一名嫌疑人，但需进一步分析案件特点，制定追赃挽损方案。

问题：

（1）分析该类电信诈骗案件的主要作案手法及特点。

（2）结合上海地域特点，提出侦查方向及追赃挽损的具体措施。

（3）如需跨境抓捕嫌疑人，应如何协调国际警务合作？

答案与解析：

（1）作案手法及特点：

-手法：犯罪分子通过改号软件伪造公检法电话，以“涉嫌洗钱”为由，要求受害人配合“调查”，需将资金转入“安全账户”。过程中常利用社会工程学手段，如冒充熟人、谎称涉案账户涉及国家重要案件等，制造恐慌。

-特点：

-目标精准：多针对中年及以上群体，利用其信息辨别能力较弱的特点。

-技术隐蔽：作案团伙使用境外服务器，IP地址动态变换，增加溯源难度。

-资金快速转移：涉案资金迅速分拆至多个境外账户，利用第三方支付平台规避监管。

（2）侦查方向及追赃挽损措施：

-侦查方向：

-技术侦查：调取涉案手机通话记录、社交软件聊天记录，追踪境外服务器IP地址及团伙成员信息。

-资金流向分析：通过反洗钱部门协作，追踪资金在境外账户的流转路径，锁定洗钱链条。

-本地关联案件排查：调查上海本地是否有其他类似案件，排查是否存在本地窝点。

-追赃挽损：

-紧急止付：协调银行冻结涉案账户，减少资金转移。

-受害人心理疏导：成立专项工作组，帮助受害人追回资金，避免二次诈骗。

-宣传教育：通过社区、媒体发布反诈宣传，提升市民防范意识。

（3）跨境抓捕协调：

-法律依据：依据《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及双边司法协助条约。

-协作流程：

1.提交《司法协助请求书》，附证据材料及嫌疑人信息；

2.境外警方核查后，配合调查取证或直接抓捕；

3.返还涉案证据及资金，需确保法律程序合规。

2.案例二：涉黄赌毒系列案件侦破策略

案情简介：

2024年6月，上海市某娱乐场所被举报涉黄涉赌。警方突击检查时发现，该场所不仅组织卖淫，还开设地下赌场，并涉及毒品交易。初步调查发现，该团伙已形成“掳人勒索-卖淫-赌博-毒品”的产业链，受害者多为外地务工人员。

问题：

（1）分析该类多发性案件的组织架构及社会危害。

（2）提出针对性侦查策略，包括前期布控和中期突破手段。

（3）若发现涉黑涉恶线索，应如何深挖扩线？

答案与解析：

（1）组织架构及社会危害：

-组织架构：

-层级管理：顶层为“老大会”，负责资金调配；中层为“场主”，负责日常运营；基层为“马仔”，负责拉客、看场子。

-利益链条：通过卖淫、赌博、毒品交易实现盈利，并利用受害者信息进行敲诈勒索。

-社会危害：

-扰乱社会治安：毒品交易加剧社会毒瘤，卖淫嫖娼传播性病。

-经济犯罪：勒索、赌博形成黑色产业链，损害公民财产安全。

（2）侦查策略：

-前期布控：

-卧底侦查：派员伪装成“外围人员”或“客户”，收集团伙活动证据。

-网络监控：实时追踪涉黄涉赌涉毒信息的发布，如QQ群、直播平台。

-中期突破：

-抓“七寸”：优先抓捕中层“场主”，获取核心证据。

-诱饵侦查：设计“假客户”诱使团伙成员露面，同步收网。

（3）深挖扩线：

-资金溯源：分析团伙资金流水，排查是否存在“洗钱”或“黑账”。

-关联案件排查：调查该团伙是否参与其他犯罪，如暴力追债、开设赌场等。

-跨区域协作：若发现外地窝点，需联合其他省市警方开展联合打击。

3.案例三：重大交通事故后续侦查

案情简介：

2024年7月，上海市某高速发生连环追尾事故，造成5人死亡、12人受伤。初步调查显示，事故可能因前车司机疲劳驾驶导致，但需进一步核实是否存在“恶意追尾”或“保险诈骗”等行为。

问题：

（1）分析该类事故的常见原因及调查重点。

（2）如怀疑保险诈骗，应如何核实？

（3）若发现事故涉及刑事犯罪，应如何补充侦查？

答案与解析：

（1）常见原因及调查重点：

-常见原因：

-疲劳驾驶：长途司机连续驾驶超过4小时易疲劳。

-超速行驶：高速公路限速80km/h，但部分司机超速导致反应不及。

-恶劣天气：雨雪雾天气视线受阻，增加事故风险。

-调查重点：

-前车行车记录仪：分析刹车痕迹、车速变化。

-司机状态：检查是否饮酒、吸毒，或服用精神类药物。

-道路设施：调查护栏损坏、标志标线是