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股东委托投票代理合同协议书

甲方（委托人）：

姓名/名称：________________________

统一社会信用代码/身份证号码：________________________

住所：________________________

联系电话：________________________

乙方（受托人）：

姓名/名称：________________________

统一社会信用代码/身份证号码：________________________

住所：________________________

联系电话：________________________

鉴于甲方系________________________股份有限公司（以下简称“目标公司”）的合法股东，持有目标公司______股股份，占目标公司总股本的______%。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及目标公司《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，股东有权出席股东大会并行使表决权。现因甲方[无法亲自出席目标公司第______次股东大会/其他合理原因]，特委托乙方作为甲方的代理人，代表甲方出席该次股东大会并行使相应的股东权利。甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。

一、委托事项

1.1甲方委托乙方代表其出席目标公司第______次股东大会（会议召开时间：______年______月______日______时______分；会议召开地点：________________________；会议召开方式：现场会议/网络会议/现场与网络相结合的会议）。

1.2乙方的代理权限包括但不限于：代表甲方行使对股东大会审议事项的表决权（包括同意、反对、弃权的表决意见）、知情权（查阅股东大会会议资料、听取会议报告等）、质询权（就会议审议事项向公司管理层提问等）以及法律法规和目标公司《公司章程》规定的股东在股东大会上享有的其他相关权利。

1.3具体的股东大会审议事项以目标公司在法定信息披露平台（如上海证券交易所、深圳证券交易所等）公告的《________________________股份有限公司第______次股东大会会议通知》（以下简称“会议通知”）及会议资料所列明的事项为准。乙方应按照本协议约定及甲方的指示，就上述审议事项行使表决权。

二、委托权限及行使方式

2.1委托权限性质：本协议项下的委托权限为[一般授权/特别授权]。

若为一般授权，乙方有权根据自身对审议事项的理解和判断，代表甲方行使表决权（同意、反对或弃权），但涉及下列事项的除外：（1）修改目标公司《公司章程》；（2）增加或减少注册资本；（3）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；（4）重大资产重组；（5）对外提供大额担保（具体标准以目标公司《公司章程》或相关制度规定为准）；（6）其他根据法律法规、监管规定或目标公司《公司章程》需经股东特别决议通过的事项。

若为特别授权，乙方有权代表甲方就本协议第1.2条所列全部事项行使表决权，包括上述一般授权除外的事项。乙方行使特别授权时，无需另行取得甲方的书面同意，但应在股东大会召开前______个工作日将其对主要审议事项的初步表决意向书面告知甲方（书面形式包括但不限于电子邮件、传真、邮寄等），甲方在收到该通知后______个工作日内未提出异议的，视为同意乙方的初步表决意向。

2.2表决权行使要求：乙方应严格按照甲方的指示行使表决权（若甲方有明确指示）。若甲方未就某一审议事项作出明确指示，乙方应本着维护甲方合法权益的原则，结合目标公司的经营状况、行业发展趋势及审议事项的具体内容，审慎行使表决权，并在股东大会结束后______个工作日内将该事项的表决结果书面告知甲方。

2.3代理行为限制：乙方不得超越本协议约定的委托权限行使权利，不得与他人恶意串通损害甲方利益，不得利用代理身份谋取不正当利益（如接受目标公司或其他股东的贿赂、回扣等）。若乙方违反上述规定给甲方造成损失的，应承担全部赔偿责任。

三、委托期限

3.1本协议的委托期限自双方签字（或盖章）之日起生效，至目标公司第______次股东大会会议结束之日止（包括会议延期、休会或再次召开的情况）。

3.2若因不可抗力、监管政策调整或目标公司原因导致股东大会延期召开的，委托期限自动顺延至延期后的股东大会会议结束之日；若股东大会取消召开，本协议自动终止，双方互不承担违约责任。

3.3在委托期限内，甲方如需提前解除委托，应提前______个工作日以书面形式通知乙方，通知到达乙方时本协议终止；乙方如需提前辞去委托，应提前______个工作日以书面形式通知甲方，并协助甲方另行委托代理人，在甲方找到新的代理人之前，乙方仍应继续履行代理职责，直至新代理人正式接