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股权融资合同（股权投资）

鉴于：

甲方（以下简称“投资人”）拟向乙方（以下简称“公司”或“目标公司”）投资人民币______元（大写：____________________元整），认购公司______%的股权；

乙方同意接受甲方的投资，并根据本合同约定使用投资资金，发展公司业务。

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就股权投资事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义

1.1本合同所称“股权”是指公司依法发行的、代表股东权利的股份。

1.2本合同所称“投资”是指甲方根据本合同约定向公司投入的资金。

1.3本合同所称“保密信息”是指本合同项下或与公司经营相关的、根据本合同约定需要保密的信息。

第二条投资金额与股权

2.1甲方同意向公司投资人民币______元（大写：____________________元整），占公司投资后总股本的______%。

2.2公司总股本为______股，其中甲方认购______股，每股价格为人民币______元。

2.3甲方投资的股权性质为______股（普通股/优先股等），享有相应的股东权利和承担相应的股东义务。

第三条出资方式与期限

3.1甲方以人民币现金方式出资。甲方应于本合同生效之日起______日内，将全部投资款项支付至公司指定银行账户。

3.2公司指定银行账户信息如下：

开户行：____________________

账户名称：____________________

账号：____________________

3.3甲方应确保其出资款项的合法来源。

第四条公司治理

4.1甲方作为公司股东，享有以下权利：

（1）依照其所持有的股权比例获得股利和其他形式的利益分配；

（2）参加或者委派代理人参加公司股东会，并依照其所持有的股权比例行使表决权；

（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股权；

（5）查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；

（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股权比例参加公司剩余财产的分配。

4.2甲方承诺在条件允许的情况下，担任公司董事/监事（根据协商结果选择或删除）。

4.3公司应设立股东会（或董事会），并根据公司法及相关法律法规建立规范的公司治理结构。

4.4公司应自本合同生效之日起______日内，为甲方办理股东名册登记，并通知证券登记结算机构办理甲方股权登记事宜。

4.5公司应在每个会计年度终了后______个月内，向甲方提供经审计的财务报告。

第五条信息披露

5.1公司应定期向甲方提供以下信息披露文件：

（1）每月度经营报告；

（2）每季度财务报告；

（3）每年经审计的财务报告；

（4）重大事件报告。

5.2公司应保证所提供的信息披露文件的真实、准确、完整，并及时向甲方披露。

第六条保密条款

6.1甲乙双方应对本合同项下的以及与公司经营相关的保密信息承担保密义务。

6.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、披露或使用对方的保密信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。

6.3本保密义务不因本合同的终止而失效。

第七条违约责任

7.1若甲方未按本合同第三条约定的期限和金额足额出资，每逾期一日，应向乙方支付逾期出资金额______%的违约金；逾期超过______日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。

7.2若乙方未按本合同约定使用投资资金，或未履行公司治理、信息披露等义务，甲方有权要求乙方限期纠正，并有权向乙方收取______%的违约金；若乙方逾期未纠正，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

7.3若任何一方违反本合同项下的保密义务，应向对方支付人民币______元（或根据实际情况约定具体金额）的违约金；若违约行为给对方造成损失的，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿对方的全部损失。

第八条争议解决

8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交______仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

8.3仲裁地点为______。

8.4仲裁语言为中文。

第九条合同生效与终止

9.1本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效。

9.2本合同在以下情况下终止：

（1）公司完成下一轮融资；

（2）甲方出售其持有的公司股权；