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2026年跨境电商培训公司董事会工作制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司董事会运作，明确董事会职责权限与工作流程，保障董事会科学、高效、合规决策，维护公司、股东及利益相关方合法权益，推动跨境电商培训业务稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关法律法规及公司文件，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司董事会及其成员（包括董事长、副董事长、董事），涵盖董事会的组成、职责、会议组织、决策程序、履职监督等全流程工作；公司监事会、高级管理人员（总经理、副总经理等）及相关部门需配合董事会工作，遵守本制度相关规定。

第三条工作原则

合规合法原则：董事会运作需严格遵守国家法律法规及《公司章程》，确保决策程序、内容符合法律规定，不损害公司及股东利益。

权责统一原则：明确董事会与股东会、监事会、高级管理人员的权责边界，董事会在授权范围内履行职责，既不越权决策，也不推诿责任。

科学民主原则：董事会决策需充分调研、论证，广泛听取董事、高级管理人员及专业机构意见，确保决策科学；董事享有平等的知情权、参与权与表决权，保障决策民主。

高效务实原则：优化董事会会议流程与决策机制，减少冗余环节，确保董事会及时响应公司经营需求，快速解决重大问题，提升决策效率。

第二章董事会组成与任期

第四条董事会组成

组成人数：公司董事会由5-9名董事组成，具体人数根据《公司章程》及公司发展需求确定，其中独立董事不少于1名（独立董事需具备跨境电商、教育培训、财务或法律等相关专业背景，且不存在关联关系或利益冲突）。

董事产生：非独立董事由股东会选举产生，候选人可由股东推荐、公司管理层提名或第三方专业机构推荐；独立董事由股东会选举产生，候选人需经公司独立董事提名委员会审核，确保符合独立性要求；董事选举采用累积投票制，保障中小股东权益。

任职资格：董事需具备完全民事行为能力，无《公司法》规定的不得担任董事的情形（如无民事行为能力、因贪污被判处刑罚未满5年等）；具备与公司业务相关的专业知识或管理经验（如跨境电商行业从业经验、企业管理经验），能够履行董事职责。

第五条董事任期与换届

任期期限：董事任期每届3年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年；任期内董事辞职的，需提前30日向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会审议通过后生效，空缺职位由股东会及时补选。

换届流程：董事会任期届满前3个月，董事会秘书组织启动换届工作，征集董事候选人，审核候选人资格，形成换届方案提交股东会审议；股东会审议通过后，新当选董事自股东会决议生效之日起履职，原董事任期终止。

第三章董事会职责与权限

第六条董事会核心职责

战略决策职责：制定公司发展战略（如跨境电商培训业务拓展计划、市场布局规划）、年度经营计划与投资方案，审议公司重大资产重组、合并、分立等事项，确保公司发展方向符合股东利益与行业趋势。

经营监督职责：监督高级管理人员执行股东会、董事会决议的情况，审核公司年度财务预算、决算方案，审议公司利润分配、亏损弥补方案，监控公司财务状况与经营风险，确保公司资产安全。

人事任免职责：提名公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员人选，决定高级管理人员的聘任、解聘及薪酬待遇，审议公司人力资源发展规划（如核心人才培养计划），搭建高效管理团队。

制度审批职责：审议公司重要管理制度（如对外投资管理制度、商业秘密保护制度），审批公司内部管理机构设置方案，规范公司内部治理与运营流程，确保公司管理体系完善。

第七条董事会决策权限

需提交股东会审议的事项：董事会对以下事项进行审议后，提交股东会决策，包括公司增加或减少注册资本、发行公司债券、修改《公司章程》、公司合并/分立/解散/清算、重大对外投资（单次投资金额超公司净资产20%）等。

董事会自主决策的事项：在股东会授权范围内，董事会自主决策以下事项，包括公司年度经营计划、年度财务预算与决算（未超股东会授权范围）、单次投资金额低于公司净资产20%的对外投资、高级管理人员薪酬调整、内部管理机构设置等。

权限划分原则：董事会决策权限严格依据《公司章程》及股东会授权确定，不得超越权限决策；对权限边界不明确的事项，董事会需先征求股东会意见或咨询专业机构（如律师事务所），明确权限后再决策。

第四章董事会会议组织与流程

第八条会议类型与召集

会议类型：董事会会议分为定期会议与临时会议，定期会议每季度召开1次，召开时间为每季度结束后30日内；临时会议在出现以下情形时召开，包括董事长认为必要、1/3以上董事提议、监事会提议、高级管理人员提议，临时会议需在提议后15日内召开。

会议召集：董事会会议由董事长召集并主持，董事长不能履行职务或不履