公司董事会会议记录模板范例.docxVIP

在现代企业治理结构中，董事会会议记录不仅是会议过程的客观记载，更是决策合法性、责任追溯及战略延续性的重要依据。一份专业、严谨的会议记录，能够清晰反映董事会的决策过程、成员意见及后续行动方向，对于保障公司规范运作具有不可或替代的作用。以下提供一个经过实践检验的董事会会议记录模板范例，旨在为相关从业者提供参考，具体使用时可根据公司实际情况及会议特点进行灵活调整。

**会议基本信息**

会议名称：[公司全称]第[X]届董事会第[X]次会议

会议日期：[XXXX年XX月XX日]

会议时间：[上/下午XX:XX]至[上/下午XX:XX]

会议地点：[公司会议室具体名称或线上会议平台及会议号]

主持人：[董事长姓名]先生/女士

记录人：[姓名]

参会董事：[董事A姓名]、[董事B姓名]、[董事C姓名]、[独立董事D姓名]...(请列出所有参会董事姓名及职务，如适用)

列席人员：[总经理姓名]、[财务负责人姓名]、[董事会秘书姓名]...(根据会议需要列明，如无则注明“无”)

缺席董事：[姓名，如无则注明“无”]，缺席原因：[如：因公出差、因病请假等，如无缺席此项可略]

**会议议程**

本次会议的议程经过事先拟定并送达各位董事，具体包括：

1.审议《关于[具体事项一，例如：公司年度经营工作报告]的议案》

2.审议《关于[具体事项二，例如：公司年度财务预算方案]的议案》

3.审议《关于[具体事项三，例如：聘任高级管理人员]的议案》

4.其他需要董事会审议的事项（如有）

**会议召开及召集程序**

本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议通知已于[XXXX年XX月XX日]以[书面/电子邮件/传真]等方式送达全体董事，各位董事均已知悉本次会议的召开时间、地点及主要议题。

**会议审议情况及决议**

主持人宣布会议开始，并就本次会议的重要性及议事规则作简要说明。随后，会议逐项审议了所列议程：

**议题一：审议《关于[具体事项一全称]的议案》**

议案提交人/汇报人：[通常为总经理、相关分管高管或提案董事]

议案主要内容概述：

[简要介绍该议案的核心内容、背景、必要性及预期影响等，例如：“本议案旨在回顾公司过去一年的经营业绩，分析面临的市场形势，并提出下一年度的经营目标与策略。”]

讨论情况：

各位董事就上述议案进行了充分讨论和审慎审议。部分董事就[具体细节问题A，例如：某产品线的市场拓展策略]提出了质询，[汇报人/相关负责人]对此进行了详细解释和说明。另有董事关注[具体细节问题B，例如：成本控制措施的有效性]，并建议[具体建议内容]。经过深入交流，各位董事对议案的整体方向表示认同。

决议结果：

经投票表决，赞成[X]票，反对[X]票，弃权[X]票。

一致同意/多数同意（根据实际票数表述）通过本议案。

（如适用，可补充：授权[具体部门/人员]根据董事会决议精神，负责具体落实事宜。）

**议题二：审议《关于[具体事项二全称]的议案》**

议案提交人/汇报人：[通常为财务负责人或相关提案董事]

议案主要内容概述：

[简要介绍该议案的核心内容，例如：“本议案提请审议公司[下一年度/特定项目]的财务预算方案，包括收入预算、成本预算、费用预算及资本性支出预算等。”]

讨论情况：

董事们对预算方案的编制依据、主要财务指标及潜在风险进行了仔细审阅。[独立董事姓名]特别就[具体财务指标，例如：应收账款周转率]的合理性及[预算假设前提，例如：市场增长率预测]的审慎性发表了独立意见。财务负责人对董事们提出的疑问进行了回应和数据补充。

决议结果：

经投票表决，赞成[X]票，反对[X]票，弃权[X]票。

一致同意/多数同意通过本议案。

（如适用，可补充：同意公司[下一年度/特定项目]财务预算方案，并授权管理层在预算额度内执行。）

**议题三：审议《关于[具体事项三全称]的议案》**

议案提交人/汇报人：[通常为董事长、提名委员会或相关提案董事]

议案主要内容概述：

[简要介绍该议案的核心内容，例如：“根据公司经营发展需要，提请审议聘任[候选人姓名]先生/女士为公司[具体职务，如：副总经理]的议案，并附其简历及薪酬建议。”]

讨论情况：

会议听取了关于[候选人姓名]基本情况、工作履历及拟任岗位匹配度的介绍。董事们就[候选人]的专业背景、管理经验等方面进行了询问和评估。

决议结果：

经投票表决，赞成[X]票，反对[X]票，弃权[X]票。