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演讲人:;目录;PART;;外部环境风险要素;内部操作风险节点;PART;风险管理制度设计;;审批权限层级设置;PART;现金流预测模型;融资渠道压力测试;;PART;支付安全验证机制;角色权限最小化原则;通过系统自动匹配交易流水与银行回单,对金额、时间、对手方信息不匹配项生成异常报告,并分级推送至相关责任人。;PART;关键指标预警阈值;;;PART;风险意识培训体系;合规操作实战演练;;THANKS
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