专职董事薪酬管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为规范公司专职董事的薪酬管理，保障公司利益，维护专职董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有专职董事。

第三条公司专职董事薪酬管理遵循以下原则：

1.公平、公正、公开原则；

2.与公司经营业绩和市场竞争相协调原则；

3.激励与约束相结合原则；

4.依法合规原则。

第二章薪酬构成

第四条专职董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利待遇和其他激励措施构成。

第五条基本薪酬

1.基本薪酬根据公司发展战略、行业水平、公司规模和专职董事的岗位职责、任职时间等因素确定。

2.基本薪酬分为月基本薪酬和年基本薪酬，月基本薪酬按月支付，年基本薪酬按年度考核结果支付。

第六条绩效薪酬

1.绩效薪酬与公司年度经营业绩挂钩，根据公司年度考核结果确定。

2.绩效薪酬分为固定绩效薪酬和浮动绩效薪酬，固定绩效薪酬按月支付，浮动绩效薪酬按年度考核结果支付。

第七条福利待遇

1.专职董事享有国家法定节假日、年休假、产假、婚假、丧假等福利待遇。

2.公司为专职董事提供必要的办公设施、通讯工具等。

3.公司根据国家规定和公司实际情况，为专职董事购买社会保险和住房公积金。

第八条其他激励措施

1.公司根据需要，可设立股权激励、期权激励等长期激励措施。

2.其他激励措施的具体内容和实施办法另行制定。

第三章薪酬支付

第九条薪酬支付方式

1.基本薪酬和固定绩效薪酬按月支付，于每月固定日期发放。

2.浮动绩效薪酬和长期激励措施按照约定的时间和条件支付。

第十条薪酬支付时间

1.薪酬支付时间不得晚于次月15日。

2.如遇节假日或特殊情况，薪酬支付时间可相应顺延。

第四章薪酬调整

第十一条薪酬调整

1.公司根据国家政策、行业水平、公司经营状况等因素，对专职董事薪酬进行定期或不定期的调整。

2.薪酬调整方案经公司董事会审议通过后实施。

第十二条薪酬调整程序

1.薪酬调整方案由人力资源部门提出，经公司总经理办公会审议。

2.薪酬调整方案提交公司董事会审议通过。

3.薪酬调整方案经公司董事会审议通过后，由人力资源部门负责实施。

第五章薪酬考核

第十三条薪酬考核

1.公司建立健全专职董事薪酬考核制度，对专职董事的薪酬进行考核。

2.薪酬考核内容包括岗位职责履行情况、工作业绩、综合素质等方面。

第十四条薪酬考核程序

1.人力资源部门制定薪酬考核方案，经公司总经理办公会审议。

2.薪酬考核方案提交公司董事会审议通过。

3.人力资源部门组织实施薪酬考核，考核结果作为薪酬调整的依据。

第六章附则

第十五条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第七章监督与检查

第十七条公司监事会对专职董事薪酬管理制度执行情况进行监督。

第十八条公司人力资源部门负责专职董事薪酬管理的日常工作。

第十九条任何单位和个人有权对违反本制度的行为进行检举和控告。

第二十条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

第八章争议处理

第二十一条专职董事与公司因薪酬管理发生争议的，可以按照公司内部争议解决程序处理。

第二十二条专职董事与公司因薪酬管理发生争议，经公司内部争议解决程序处理仍不能达成一致的，可以依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第二十三条本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。

第九章预算与控制

第二十四条公司应根据本制度制定专职董事薪酬预算，并纳入公司年度财务预算。

第二十五条公司人力资源部门负责专职董事薪酬预算的编制、执行和监督。

第二十六条公司应加强对专职董事薪酬的预算控制，确保薪酬支出合理、合规。

第十章信息披露

第二十七条公司应按照法律法规和公司内部规定，及时、准确地向股东和公众披露专职董事薪酬相关信息。

第二十八条公司应建立健全专职董事薪酬信息披露制度，确保信息披露的真实、完整、及时。

第十一章修订与废止

第二十九条本制度根据国家法律法规、公司实际情况和公司发展战略的变化，可进行修订。

第三十条本制度由公司董事会负责修订。

第三十一条本制度自发布之日起施行，原有关薪酬管理制度同时废止。

结语

本制度旨在规范公司专职董事的薪酬管理，保障公司利益，维护专职董事的合法权益，促进公司持续健康发展。公司全体专职董事应严格遵守本制度，共同为公司的繁荣和发展贡献力量。

第2篇

第一章总则

第一条为规范公司专职董事的薪酬管理，保障公司董事会的有效运作，吸引和留住优秀人才，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有专职董事。