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集团企业重大事项决议实施细则

第一条为深入落实落实集团企业《董事会议事规则》、《党委会议事规则》、《经理会议事规则》和《落实落实企业“三重一大”决议制度实施细则》，深入细化完善集体决议机制，提升重大事项集体决议质量和水平，促进集团企业依法经营管理，明确责权，加强风险控制，提升运行效率，特制订本管理措施。

第二条重大事项决议必需坚持“会前充足酝酿、多方论证，会上集体讨论、集体研究、集体决议、集体决定”标准。

第三条重大决议类别

(一)落实实施类

1、落实实施党和国家路线、方针、政策和关键会议精神、决议、决定关键方法；

2、落实实施上级政府和相关部门关键方法，上级领导指示、指示和讲话精神，和集团企业党委会、董事会决定关键方法、关键决议、及所议定重大事项、重大决议、重大项目。

（二）发展战略、计划、计划类

1、发展战略、计划；

2、年度综累计划，年度关键工作和生产经营中重大事项；

3、体制改革、生产能力布局及其调整方案；

4、管理创新和优异管理方法应用和推广方案。

（三）组织架构、规章制度类

1、企业章程和关键规章制度审定；

2、管理基础步骤及其重大调整方案；

3、企业组织机构设置、人员编制、岗位设置及重大调整方案。

（四）组织人事类

1、派往所属各单位出资人代表、董事、监事任免、更换、考评、奖惩等提议；

2、企业薪酬福利及绩效考评、评价、奖惩方案；

3、所属单位领导班子组员薪酬、绩效考评、评价、奖惩方案；

4、所属单位薪酬绩效管理方案及工资、人工成本总额控制方案。

（五）财经类

1、财务预、决算方案，利润分配方案，增减资本金方案；

2、融资计划和方案，大额资金支付和内部大额资金调度；

3、贷款担保、履约担保等重大担保事项；

4、股权投资、固定资产、无形资产等关键长久资产出售、转让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处理事项；

5、重大债务重组，资产重组、合并、分立、并购等资本运作方案；

6、会计政策制订和变更事项；

7、影响企业收益其它重大财经事项

（六）关键、特殊经济行为类

1、重大或法律关系复杂协议审批；

2、实施企业招投标程序相关事项等。

（七）保障监督类：

1、党建设和精神文明建设中重大问题；

2、企业文化建设中重大问题；

3、党风廉政建设、惩防体系建设和经营管理监督体系建设中重大问题。

（八）社会责任类

1、包含职员切身利益，事关企业安全稳定重大问题；

2、推行企业社会责任方案及重大问题。

（九）应对危机类

1、应对重大质量、安全事故预案；

2、应对其它不可抗力事件应急预案、方法等。

第四条集团企业决议权限

（一）董事会及扩大会议决议事项及权限

董事会参会人员：企业董事长、董事；董事会扩大会参会人员，除前述人员外，经理层人员及需列席人员。

1、审议经过企业发展战略、发展计划，并报股东审批；

2、审议经过企业股权投资方案，并报股东审批；

3、审议经过企业年度预算方案、决算方案、利润分配和亏损填补方案，并报股东审批；审议同意企业所属单位年度预算方案、决算方案、利润分配方案和亏损填补方案；

4、审议经过企业增加或降低注册资本方案，及企业合并、分立、解散或变更企业形式方案，并报股东审批；

5、审议经过企业章程修改方案，并报股东审批；审议同意所属单位企业章程或企业章程修改方案；

6、审议经过企业及所属单位产权变更等重大事项方案和重大协议签署，并报股东审批；

7、审议经过企业设置分、子企业方案，并报股东审批；

8、审议经过企业固定资产投资和处理方案，大额度资金调动和使用，和对外捐赠和赞助事项；

9、审议经过企业及所属单位贷款担保、履约担保等重大担保事项，并报股东审批；

10、审议经过企业股权投资等关键长久资产出售、转让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处理事项，并报股东审批；

11、审议经过重大债务重组，资产重组、合并、分立、并购等资本运作方案，并报股东审批；

12、审议同意所属单位发展战略、发展计划；

13、审议同意所属单位增加或降低注册资本方案，及企业合并、分立、解散或变更企业形式方案；

14、审议同意企业及所属单位基础管理制度、内部管理机构设置；

15、审议同意企业领导、中层及以下人员和所属单位责任人薪酬标准和绩效考评方案、考评结果等重大事项；

16、审议同意所属单位董事会汇报；

17、审议同意企业及所属单位关键会计政策，审议和同意企业对外报送财务汇报；

18、关键设备和技术引进、重大技术改造、关键新项目开