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公司董事会人事任职议案模板

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公司董事会人事任职议案模板

在现代公司治理结构中，董事会作为决策机构，其人事任免权至关重要。一份规范、严谨的人事任职议案，是保障董事会决策效率与质量，确保公司治理合规性的基础。以下提供一份公司董事会人事任职议案的通用模板，供参考。请注意，实际使用时需根据公司具体情况、适用法律法规及公司章程进行调整和完善。

一、议案使用说明与注意事项

在正式使用本模板前，请务必关注以下几点：

1.议案名称规范：应清晰、准确地反映议案的核心内容，例如“关于聘任[姓名]先生/女士为公司[职务名称]的议案”或“关于提名[姓名]先生/女士为公司[董事会专门委员会名称]委员的议案”。

2.信息准确性：被提名人的个人信息、工作经历、专业背景等必须真实、准确、完整，避免因信息误差导致决策失误或合规风险。

3.理由充分性：提名理由应简明扼要，突出被提名人的胜任能力、经验优势及与拟任岗位的匹配度。

4.合规性审查：确保议案的提名程序、任职资格等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、监管要求以及公司章程的规定。必要时，应事先进行合规性审查。

5.附件准备：根据需要，可附上被提名人的简历、学历学位证明、资格证书、无违法违规记录声明等支持性文件作为议案的附件。

二、议案模板正文

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[公司全称]董事会关于[某某某]任职的议案

尊敬的各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《[公司全称]章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，现就公司[拟任职的公司/机构名称，如：本公司、控股子公司等][拟任职岗位名称]的人事任职事宜，提请本次董事会审议。

一、议案背景与依据

[简要说明本次人事任职的背景原因，例如：因公司业务发展需要、原岗位人员变动、完善公司治理结构等。同时，明确列出议案提出的法律依据，如《公司法》第X条、《公司章程》第Y章第Z条等。]

二、拟任职事项详情

1.拟任职公司/机构名称：[例如：[公司全称]或[公司全称]控股子公司[子公司全称]]

2.拟任职岗位名称：[例如：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、董事、独立董事、专门委员会委员等，请明确具体职务]

3.被提名人基本情况：

*姓名：[姓名]

*性别：[男/女]

*出生年月：[XXXX年XX月]

*国籍：[中国/其他国家]

*学历/学位：[例如：大学本科/硕士研究生，XX学位]

*职称（如有）：[例如：高级工程师、会计师等]

*主要工作经历：[简要概述其主要工作履历，重点突出与拟任岗位相关的经验和能力，避免过于冗长，但需关键信息完整。例如：曾任XX公司XX职务，XX公司XX职务等。]

*兼职情况（如有）：[说明其在其他单位的兼职情况，需符合《公司法》及《公司章程》关于竞业禁止及兼职限制的规定]

*与公司或控股股东及实际控制人是否存在关联关系：[是/否，如存在，应具体说明]

*是否持有本公司股份：[是/否，如持有，应说明持股数量及比例（如适用）]

*过往是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：[是/否，如受过，应详细说明]

4.提名理由：

[详细阐述提名该人士担任此职务的理由。可从其专业背景、从业经验、管理能力、过往业绩、个人品行、对公司发展的潜在贡献等方面进行说明，力求客观、充分。例如：鉴于[姓名]先生/女士在[相关领域]拥有[年限]年以上的丰富经验，具备出色的[相关能力，如管理、技术、市场等]能力，且过往业绩表现突出，能够胜任[拟任岗位名称]的职责要求，有利于提升公司[相关方面]的管理水平，促进公司发展。]

5.任期：

[本次拟聘任/选举的[姓名]先生/女士的任期，自本次董事会审议通过之日起至[例如：本届董事会任期届满之日止/第X届董事会任期届满之日止/XX年XX月XX日止]。]

6.薪酬情况（如适用）：

[如为高级管理人员等需要披露薪酬的情况，可说明：其薪酬将根据公司薪酬管理制度及岗位薪酬标准确定，具体薪酬方案将另行制定或参照公司相关规定执行。或：其薪酬标准提请董事会授权公司经营管理层根据公司薪酬政策及市场水平确定。]

三、议案结论

综上所述，董事会提名委员会（如适用，或直接表述为“经审慎研究”）认为[姓名]先生/女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对担任[拟任岗位名称]的要求，具备相应的专业知识、工作经验和履职能力。

因此，提请董事会审议批准聘任/选举[姓名]先生/女士为公司[拟任职公司/机构名称][拟任职岗位名称]。

请各位董事审议。

[提案人：如董事会、董事长、提名委员会、符合公司章程规定的股东或董事等]

（盖章或签字）

[日期：XXXX年X