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反洗钱可疑交易分析报告协议

本协议由以下双方于______年______月______日在__________签署：

委托方（以下简称“甲方”）：

名称/姓名：________________________

注册地址/住址：________________________

联系方式：________________________

受托方（以下简称“乙方”）：

名称/姓名：________________________

注册地址/住址：________________________

联系方式：________________________

鉴于：

甲方因履行反洗钱合规义务，需要对特定可疑交易数据进行专业分析并获取分析报告；乙方具备相关的专业能力、技术和经验，能够提供此类分析服务。

甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行反洗钱可疑交易分析事宜，达成如下协议：

第一条合作范围与内容

1.1乙方同意根据甲方的要求，利用专业知识和分析方法，对甲方提供的可疑交易数据或信息进行识别、评估和分析，并最终出具《反洗钱可疑交易分析报告》（以下简称“分析报告”）。

1.2甲方同意按照本协议约定向乙方提供必要的交易数据、相关信息及必要的业务背景支持。

1.3分析内容可能包括但不限于：对提供的交易数据进行筛选和特征识别；运用模式识别、行为分析、网络分析等方法评估交易的可疑程度；识别潜在的风险点和可能的洗钱手法；撰写分析报告，其中可能包含可疑交易的具体描述、分析过程、风险评估结论以及初步建议等。

1.4乙方将按照反洗钱相关法律法规及行业最佳实践的要求进行数据分析工作。

第二条双方的权利与义务

2.1甲方的权利与义务：

(1)有权要求乙方按照本协议约定，在专业、勤勉的基础上完成分析工作，并按时提交分析报告。

(2)有权对乙方提交的分析报告进行审查，并提出合理意见或疑问。

(3)应按照本协议约定，及时、准确、完整地向乙方提供进行分析所必需的交易数据、客户信息及相关背景资料，并保证所提供资料的真实性、合法性和有效性。

(4)应配合乙方的工作，根据乙方合理的要求，提供必要的补充信息或进行业务解释。

(5)应按照本协议约定，按时足额向乙方支付服务费用。

(6)对乙方在合作过程中获取的甲方的保密信息负有保密义务，并确保其员工亦遵守此保密义务。

(7)应确保其提供的数据不侵犯任何第三方的合法权益，并已获得必要的使用授权。

2.2乙方的权利与义务：

(1)有权要求甲方按照本协议约定提供必要的数据、信息和配合。

(2)有权按照本协议约定收取服务费用。

(3)应在约定的时间和范围内，运用专业的技能和知识，勤勉、审慎地完成数据分析工作。

(4)应根据约定，撰写并提交分析报告给甲方。

(5)对在合作过程中接触到的甲方的保密信息负有严格的保密义务，未经甲方书面同意，不得以任何方式向任何第三方泄露，保密期限为本协议有效期内及协议终止后______年。

(6)应采取不低于行业内合理标准的措施，保护甲方提供的数据的安全，防止数据泄露、丢失或被未经授权访问。

(7)应保证其进行分析所使用的方法和工具不侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益。

(8)应保证其员工或代理人仅在履行本协议之目的范围内接触甲方数据，并对其行为负责。

第三条保密条款

3.1甲乙双方确认，在本协议履行过程中，一方（“披露方”）向另一方（“接收方”）披露的、未公开的、与商业活动或知识产权相关的所有信息，包括但不限于技术信息、商业计划、客户名单、交易数据、分析方法和报告内容等，均为“保密信息”。

3.2接收方同意：

(1)仅为本协议约定的目的使用保密信息，不得用于任何其他目的。

(2)对保密信息采取不低于保护自身同类保密信息的谨慎程度进行保护。

(3)未经披露方事先书面同意，不得向任何第三方披露保密信息，但以下情况除外：

a)接收方为履行本协议需要向其具有同等保密义务的雇员、顾问或代理人披露；

b)接收方根据法律法规或有权司法/行政机关的要求披露，但应提前通知披露方（在法律允许的范围内）。

3.3以下信息不属于保密信息：披露时已为公众所知的信息；接收方在披露前已合法知晓的信息；接收方从无保密义务的第三方合法获得的信息；接收方独立开发且未使用披露方保密信息开发的信息。

3.4本保密条款在本协议有效期内及本协议终止后______年内持续有效。

第四条知识产权

4.1乙方在履行本协议过程中独立开发的通用分析方法、模型、软件