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董事会议事规则制度整改报告

为进一步完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性、规范性和有效性，结合最新监管要求及公司实际运作需求，公司于2023年第二季度启动《董事会议事规则》（以下简称“原规则”）专项整改工作。本次整改以《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司治理准则》等法律法规为依据，通过全面梳理原规则执行中的痛点问题、广泛征求董事及相关部门意见、对标行业优秀实践，形成了系统性整改方案。现将整改情况报告如下：

一、整改背景与目标

近年来，随着公司业务规模扩大及市场化改革深化，董事会在战略决策、风险管控中的核心作用愈发凸显。但在2022年度内部合规检查及外部监管机构现场督导